IRS điều tra các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng giảm thuế Puerto Rico: Báo cáo

“Thòng lọng đang thắt chặt” đối với những người Mỹ giàu có bị nghi ngờ khai thác chế độ thuế thoải mái của Puerto Rico.

Các công tố viên từ Hoa Kỳ và các đặc vụ từ Sở Thuế vụ (IRS) được cho là đang điều tra các nhà giao dịch tiền điện tử giàu có và các nhà quản lý quỹ bị nghi ngờ hưởng lợi bất hợp pháp từ việc giảm thuế của Puerto Rico. 

Theo báo cáo ngày 12 tháng 6 từ Bloomberg, các nhà điều tra hiện đang xây dựng các vụ án dân sự và hình sự chống lại một số nhà quản lý quỹ phòng hộ, nhà giao dịch tiền điện tử và những người Mỹ giàu có khác, những người có thể đã nói dối về bản chất nơi cư trú và các yếu tố chính trong thu nhập của họ để tận dụng lợi thế không công bằng của việc giảm thuế.

Các quan chức từ Hoa Kỳ cũng đang điều tra các luật sư và kế toán chịu trách nhiệm tiếp thị chương trình thuế của lãnh thổ đảo quốc này, với ít nhất hai cuộc điều tra hình sự dự kiến ​​sẽ dẫn đến các cáo buộc trong tương lai gần. Các công tố viên được cho là đang xem xét các cáo buộc âm mưu và lừa đảo qua đường dây.

Many claimed Act 22 would drive investment to Puerto Rico and bring untold benefits.

Unfortunately, it's only worsened inequality & turned PR into a tax haven.

We need a serious analysis from the Federal gov’t on the impact of Act 22 & its ability to help Puerto Ricans. https://t.co/eBxrW2zmP7

— Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) May 31, 2023

Nhớ lại cuộc trò chuyện với công tố viên liên bang Hoa Kỳ, luật sư Carlos Ortiz cho biết các công tố viên đang làm việc với “các đặc vụ IRS” cũng như các quan chức từ Puerto Rico.

“Thông điệp là thòng lọng đang thắt chặt.”

Kể từ khi Puerto Rico đưa ra chính sách thuế mới vào năm 2012, hơn 5.000 cá nhân người Mỹ đã chuyển đến sống ở nước này, một trong những lợi ích của việc làm như vậy bao gồm tiết kiệm thuế thu nhập liên bang.

Chính sách thuế của Puerto Rico cho phép các cá nhân được miễn 100% đối với cổ tức, miễn 60% đối với thuế thành phố và thuế liên bang bằng 0 đối với thu nhập nguồn kiếm được trong khu vực.

Ngoài ra, hơn 3.600 doanh nghiệp đã có thể tránh nộp thuế đối với cổ tức từ thu nhập và lợi nhuận và chỉ phải trả 4% thuế xuất khẩu.

Mặc dù các lợi ích về thuế được coi là một trong những lợi ích thoải mái nhất trên thế giới, nhưng các yêu cầu để tận dụng chúng lại khá nghiêm ngặt.

Để đủ điều kiện được giảm thuế, những cư dân mới phải chứng minh được rằng họ sống trên đảo ít nhất 183 ngày mỗi năm và lãnh thổ trên đảo là “ngôi nhà thuế” của họ.

Theo các luật sư quen thuộc với chế độ, những quy tắc nghiêm ngặt này đã cám dỗ nhiều cá nhân làm giả các con số và gian lận trên tờ khai thuế của họ.

Những cư dân đáng chú ý đã chuyển đến Puerto Rico vì lý do thuế bao gồm ông trùm vàng Peter Schiff và nhà đầu tư tiền điện tử Michael Terpin. Vào ngày 4 tháng 7, các cơ quan quản lý của Puerto Rico đã đóng cửa ngân hàng của Schiff vì không đáp ứng các yêu cầu về vốn ròng tối thiểu.

Despite no evidence of crimes, Puerto Rico regulators closed my bank anyway for net capital issues, rather than allow a sale to a highly qualified buyer promising to inject capital far in excess of regulatory minimums. As a result accounts are frozen and customers may lose money.

— Peter Schiff (@PeterSchiff) July 3, 2022

Phát biểu tại  Hội nghị Bitcoin hàng năm của Miami vào ngày 19 tháng 5, Terpin đã ca ngợi Puerto Rico là “nơi duy nhất bạn có thể đến và không phải trả thuế toàn cầu mà không phải từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ.”

Không giống như một số người, Terpin dường như không quá quan tâm đến chính sách thuế nghiêm ngặt:

“Tôi đã được thông báo rằng mọi người sẽ được kiểm toán, và điều đó không sao cả. Tôi ghi chú cực kỳ chính xác. Tôi nhờ họ chạy qua cả luật sư thuế và CPA, và tôi có hai nhân viên kế toán. Vì vậy, hãy mang nó đi, tôi không sợ bị kiểm toán.

Trong khi những cư dân giàu có của hòn đảo khen ngợi việc giảm thuế để đưa các nhà quản lý quỹ và doanh nhân hàng đầu đến hòn đảo, thì chương trình thuế đã bị phản đối khi tuyên bố những cư dân siêu giàu mới là “những kẻ thực dân” chịu thuế thấp đã thúc đẩy Chi phí sinh hoạt.