Hồng Kông liệt kê các nền tảng tiền điện tử ‘đáng ngờ’ sau vụ bê bối JPEX

Sau vụ bê bối JPEX đang diễn ra, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cho biết họ sẽ ban hành danh sách công khai các nền tảng giao dịch tiền điện tử đáng ngờ.

Một trong những cơ quan quản lý tài chính chính của Hồng Kông, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC), đã tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực chống lại các nền tảng giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát trong phạm vi quyền hạn của mình.

Theo thông báo ngày 25 tháng 9, SFC cho biết họ sẽ công bố danh sách tất cả các nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) được cấp phép, được coi là được cấp phép, đóng cửa và đang chờ ứng dụng để giúp các thành viên của công chúng xác định tốt hơn các VATP có khả năng không được kiểm soát đang kinh doanh ở Hongkong.

SFC cho biết họ cũng sẽ lưu giữ một danh sách riêng gồm “các VATP đáng ngờ”, danh sách này sẽ được đăng ở phần nổi bật và dễ truy cập trên trang web của cơ quan quản  lý .

Các quy định mới được đưa ra ngay sau vụ bê bối  sàn giao dịch tiền điện tử JPEX đang diễn ra , một vụ việc mà các phương tiện truyền thông địa phương đang mô tả là một trong những trường hợp gian lận tài chính tồi tệ nhất từng xảy ra trong khu vực. JPEX bị cáo buộc quảng bá dịch vụ của mình tới cư dân Hồng Kông mặc dù chưa xin giấy phép ở nước này .

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25 tháng 9 về các quy định mới và vụ bê bối JPEX, Christopher “Kit” Wilson, giám đốc thực thi tại SFC, giải thích rằng do hành vi “lẩn tránh” từ các bên liên quan và phản hồi không thỏa đáng đối với các yêu cầu cung cấp thông tin, JPEX đã bị loại. được đưa vào danh sách cảnh báo vào tháng 7 năm 2022.

Wilson chia sẻ rằng SFC sau đó đã tiến hành một cuộc điều tra phức tạp liên quan đến nhiều bên trên nhiều khu vực pháp lý. Cuộc điều tra này đã leo thang vào tháng 4 năm 2023 sau khi tổ chức này nhận được đơn khiếu nại chính thức đầu tiên của nhà đầu tư.

“Vào tháng 6 năm 2023, AMLO (Sắc lệnh chống rửa tiền) có hiệu lực đầy đủ. Vào thời điểm đó, cơ quan thực thi đã bắt đầu một cuộc điều tra gian lận chính thức hơn. Kết quả của cuộc điều tra đó là chúng tôi đã đưa ra cảnh báo chính thức vào ngày 13 tháng 9 và chuyển vấn đề lên cảnh sát.”

Thiệt hại tài chính từ JPEX ước tính đã lên tới khoảng 178 triệu USD vào thời điểm công bố, cảnh sát địa phương đã nhận được hơn 2.200 đơn khiếu nại từ những người dùng bị ảnh hưởng của sàn giao dịch.

Tổng cộng có 11 người, bao gồm những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử, YouTubers và nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo, đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

Trong một tuyên bố, SFC cho biết hậu quả từ JPEX “làm nổi bật những rủi ro khi xử lý VATP không được kiểm soát và sự cần thiết phải có quy định phù hợp để duy trì niềm tin của thị trường”.

Các cơ quan quản lý nói thêm rằng họ sẽ làm việc với cảnh sát địa phương để thiết lập một kênh dành riêng cho người dân chia sẻ thông tin về hoạt động đáng ngờ và các vi phạm pháp luật tiềm ẩn của VATP, cũng như điều tra tốt hơn vụ việc JPEX để giúp “đưa những kẻ sai trái ra trước công lý. ”