Hoa Kỳ trừng phạt thị trường darknet lớn nhất của Nga và sàn giao dịch tiền điện tử Garantex

Các biện pháp trừng phạt là một phần của nỗ lực quốc tế nhằm “[ngăn chặn] sự gia tăng của các dịch vụ tội phạm mạng độc hại, ma túy nguy hiểm và các dịch vụ bất hợp pháp khác.”

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thị trường darknet Hydra và sàn giao dịch tiền ảo Garantex.

Trong một thông báo hôm thứ Ba, Bộ Ngân khố cho biết họ đã làm việc với Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang, Cục Quản lý Thi hành án Ma túy, Cục Điều tra Hình sự Sở Thuế vụ và Điều tra An ninh Nội địa để xử phạt thị trường darknet có trụ sở tại Nga cũng như Garantex. Động thái từ các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ được đưa ra cùng ngày Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức thông báo họ đã đóng cửa các máy chủ của Hydra ở Đức và thu giữ hơn 25 triệu USD Bitcoin ( BTC ) được kết nối với thị trường.

Illegaler #Darknet-Marktplatz „Hydra Market“ – die @GStA_FFM_ZIT und das #BKA haben heute Morgen die in Deutschland befindliche Serverinfrastruktur sichergestellt und abgeschaltet.
Bei „Hydra Market“ handelt es sich um den mutmaßlich umsatzstärksten illegalen Marktplatz weltweit. pic.twitter.com/0jsLn2NYtu

— Bundeskriminalamt (@bka) April 5, 2022

Theo Bộ Tài chính, các biện pháp trừng phạt là một phần của nỗ lực quốc tế nhằm “[ngăn chặn] sự gia tăng của các dịch vụ tội phạm mạng độc hại, ma túy nguy hiểm và các dịch vụ bất hợp pháp khác.” Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết các nhà khai thác ransomware và những kẻ tham gia vào các tội phạm mạng khác có thể hoạt động ở Nga “mà không bị trừng phạt”, gây ra mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi ích của Hoa Kỳ.

Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Garantex đã “cố tình bỏ qua [ed]” các yêu cầu về Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ cho Khủng bố do nhiều cơ quan quản lý áp đặt trên các sàn giao dịch tiền ảo. Ngoài ra, nó còn ám chỉ rằng công ty được điều hành bởi những cá nhân thể hiện sự “coi thường quy định và tuân thủ một cách bừa bãi”.

Cuộc điều tra của Văn phòng Tài sản Nước ngoài cho thấy hơn 8 triệu USD liên quan đến các cuộc tấn công ransomware đã được chuyển qua Hydra, trong khi Garantex tạo điều kiện cho hơn 100 triệu USD trong các giao dịch “liên quan đến các đối tượng bất hợp pháp và thị trường darknet”. Bộ Tài chính đã làm việc với các nhà chức trách Estonia để điều tra về Garantex, xác định rằng sàn giao dịch này đã tiếp tục thực hiện các hoạt động ở Nga.

Bộ Tài chính cũng liệt kê hơn 100 địa chỉ cho BTC, Tether ( USDT ) và Ether ( ETH ) được kết nối với hoạt động của Hydra và Garantex là “Công dân được chỉ định đặc biệt” – từ đó “tài sản bị phong tỏa và người Mỹ thường bị cấm giao dịch với họ.” Ngoài ra, cơ quan này kết luận rằng Hydra “có khả năng gây ra hoặc đã đóng góp vật chất một cách hợp lý vào một mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc sức khỏe kinh tế hoặc sự ổn định tài chính” của Hoa Kỳ:

“Một số sàn giao dịch tiền ảo bị khai thác bởi những kẻ xấu, nhưng một số khác, như trường hợp của Garantex, Suex và Chatex, tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp thu lợi riêng của họ. Kho bạc tiếp tục sử dụng các cơ quan chức năng của mình chống lại các phần tử độc hại trên mạng và những người hỗ trợ họ phối hợp với các bộ và cơ quan khác của Hoa Kỳ, cũng như các đối tác nước ngoài của chúng tôi, để phá vỡ các nút tài chính gắn liền với các khoản thanh toán ransomware, tấn công mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác ”.

Các hành động của chính phủ Mỹ sau khi Bộ Tài chính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp có trụ sở tại Nga Suex OTC vào tháng 9 năm 2021 vì cho phép tin tặc truy cập vào tiền điện tử được gửi dưới dạng thanh toán cho các cuộc tấn công ransomware. Các cơ quan từ FBI đến Bộ Tư pháp kể từ đó đã thành lập các lực lượng đặc nhiệm nhằm thực thi và điều tra các đối tượng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và các tội phạm mạng khác.

Yellen dự kiến ​​sẽ phát biểu về vai trò của tiền điện tử trong nền kinh tế Hoa Kỳ tại Đại học Mỹ ở Washington, DC vào thứ Năm.