Hàn Quốc tập trung vào các quy định về tiền điện tử OTC khi các giao dịch bất hợp pháp đạt 4 tỷ USD

Theo báo cáo của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, giá trị của các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện bằng tiền kỹ thuật số ước tính trị giá 4 tỷ USD vào năm ngoái.

Các cơ quan quản lý Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm sang các giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) trong bối cảnh ngày càng lo ngại về việc sử dụng chúng cho các hoạt động tội phạm. Các cơ quan quản lý tài chính trong nước được cho là đang giám sát giao dịch trên thị trường tiền điện tử OTC.

Theo một báo cáo  đăng trên nhật báo địa phương, phó công tố viên Ki No-Seong và Park Min-woo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và các quan chức quản lý quan trọng khác đã tham dự một phiên họp về “Các vấn đề pháp lý hình sự liên quan đến tài sản ảo” với một tập trung vào thị trường tiền điện tử OTC không được kiểm soát. Trong sự kiện này, No-Seong kêu gọi điều tiết thị trường tiền điện tử OTC do lo ngại về rửa tiền.

Phiên bản Google dịch tuyên bố của Seong có nội dung:

“Các công ty OTC tiền ảo bất hợp pháp có các tập đoàn ở nước ngoài và đang tham gia vào hoạt động kinh doanh chuyển đổi tiền ảo thu được bất hợp pháp sang đồng won Hàn Quốc hoặc ngoại tệ. Cần phải quản lý các công ty này như những doanh nghiệp kinh doanh tài sản ảo không được khai báo.”

Thuật ngữ “thị trường tiền điện tử OTC” mô tả các sàn giao dịch không được chính phủ công nhận chính thức. Giao dịch OTC tiền kỹ thuật số bao gồm tất cả các giao dịch bên ngoài các nền tảng được quản lý, bao gồm cả trao đổi ngang hàng (P2P). Theo báo cáo, có tổng cộng 172 loại tiền điện tử có sẵn trên Upbit, nền tảng tiền điện tử được quản lý lớn nhất ở Hàn Quốc, trong khi các nền tảng OTC cung cấp tới 700 loại tiền điện tử.

Báo cáo đã trích dẫn một số trường hợp sử dụng nền tảng OTC để chuyển đổi tài sản kỹ thuật số sang đồng won Hàn Quốc. Cục Điều tra Tội phạm Quốc tế thuộc Văn phòng Công tố quận Inch đã bắt giữ và truy tố 3 người với tội danh tham gia giao dịch ngoại hối bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022.

Theo báo cáo, bộ ba bị bắt bị phát hiện đang mua số tiền kỹ thuật số trị giá 70,9 triệu USD (94 tỷ won) từ các OTC ở nước ngoài theo yêu cầu của người Libya và sau đó gửi nó đến Hàn Quốc để chuyển đổi thành tiền mặt. Giá trị của các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp được thực hiện bằng tiền kỹ thuật số được Cục Hải quan Hàn Quốc ước tính trị giá 4 tỷ USD (5,6 nghìn tỷ won) vào năm ngoái.

Trong những năm qua, Hàn Quốc đã nổi tiếng với các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử và có một số quy định được áp dụng để giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan quản lý của đất nước đã trở nên chủ động hơn sau sự sụp đổ của Terra .