Georgia đặt mục tiêu áp dụng các tiêu chuẩn tiền điện tử của Châu Âu về Chống rửa tiền

Một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất trên thế giới muốn đồng bộ hóa các quy định về tiền điện tử của mình với các quy tắc liên quan trong Liên minh Châu Âu.

Georgia, một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất thế giới, đang tiến hành đưa ra các quy định mới về tiền điện tử để theo đuổi tham vọng trở thành một trung tâm tiền điện tử toàn cầu.

Các nhà lập pháp Gruzia đã chuẩn bị một khuôn khổ quy định mới nhằm vào hoạt động kinh doanh kỹ thuật số và giao dịch tiền điện tử ở nước này, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Phó Thủ tướng Gruzia Levan Davitashvili thông báo.

Davitashvili nói rằng một dự luật đã được gửi đến quốc hội và các sửa đổi dự kiến ​​sẽ được thông qua trong phiên họp mùa thu, hãng thông tấn địa phương Business Media Georgia đưa tin hôm thứ Hai.

Theo bộ trưởng, dự thảo luật nhằm mục đích phối hợp luật tiền điện tử địa phương với ba chỉ thị chính của Liên minh châu Âu, bao gồm Chỉ thị về dịch vụ thanh toán (PSD2), Chỉ thị về yêu cầu vốn (CRD) cũng như luật của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Luật VASP nhằm cung cấp tư cách pháp nhân cho các thực thể tham gia vào giao dịch tài sản kỹ thuật số. Khung mới cũng sẽ ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, báo cáo lưu ý.

Theo Davitashvili, việc áp dụng các quy tắc VASP là rất quan trọng đối với Georgia để đảm bảo quy định bền vững của ngành công nghiệp tiền điện tử. Bộ trưởng đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải đồng bộ hóa luật tài chính của Gruzia với các quy tắc liên quan ở EU. Khuôn khổ mới nhất chỉ là bước đầu tiên khi Georgia đặt mục tiêu trở thành một trung tâm tiền điện tử trong tương lai, phù hợp với chiến lược phát triển 2022–2025 chính thức của chính phủ.

Georgia đã nổi lên là một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất trên thế giới. Trong một nghiên cứu của Forex Suggest, Georgia được xếp hạng thứ tư về khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử nhất sau Hồng Kông, Hoa Kỳ và Thụy Sĩ tính đến tháng 7 năm 2022. Georgia đặc biệt có liên quan đến mật độ máy ATM tiền điện tử cao, cho phép người dùng dễ dàng mua và bán tiền điện tử để đổi lấy tiền mặt. Theo dữ liệu từ CoinATMRadar, Georgia có 45 máy ATM tiền điện tử vào thời điểm viết bài.

Các nhà lập pháp ở Georgia đã làm việc về luật tiền điện tử trong năm nay, với thống đốc ngân hàng trung ương Koba Gvenetadze lưu ý rằng việc thiếu các quy định về tiền điện tử trong nước vào tháng Tư. Các báo cáo đầu tiên về các quy tắc tiền điện tử mới sắp tới của Georgia được đưa ra khi hàng chục nghìn người Nga chạy trốn sang Georgia do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và sự không chắc chắn về nền kinh tế. Tiền điện tử rõ ràng đã trở thành một công cụ quan trọng cho nhiều người Nga đến Georgia để xử lý tài chính của họ trong bối cảnh các lệnh trừng phạt đối với thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.