FTX và Alameda có thể đã thông đồng ngay từ đầu: Báo cáo
Các nhà nghiên cứu tại Nansen đã kết luận rằng ít nhất 86% tất cả các mã thông báo FTT ban đầu được kiểm soát bởi Alameda hoặc FTX.
Theo một báo cáo mới được công bố bởi công ty phân tích chuỗi khối Nansen vào ngày 17 tháng 11, sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX được cho là có liên quan đến công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research ngay từ đầu. Cả hai thực thể đều được tạo ra bởi doanh nhân tiền điện tử Sam Bankman-Fried, người hiện đang bị chính quyền Hoa Kỳ xem xét dẫn độ vì vai trò của ông trong sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Dựa trên bằng chứng trên chuỗi có sẵn, Nansen đã xác định được một loạt ví đặt Alameda là một trong những nhà cung cấp thanh khoản sớm hơn cho FTX vào tháng 5 năm 2019. Trong số 350 triệu token gốc ban đầu được cung cấp cho FTT, 27 triệu token được cho là đã chuyển sang FTX của Alameda ví tiền gửi, trong khi hai công ty kiểm soát 86% tổng nguồn cung. Việc thiết lập có nghĩa là rất ít FTT được lưu hành trên thị trường mở, khiến các mã thông báo cực kỳ dễ bị thao túng giá.
Chuyển nhanh đến thị trường tăng giá vào năm 2021, khi mã thông báo FTT tăng từ giá ban đầu là 0,1 USD lên 84 USD; Nansen tin rằng hai công ty không thể rút tiền từ các vị trí lớn của họ mà không khiến thị trường hoảng sợ nghiêm trọng và có khả năng sử dụng các vị trí FTT của họ làm tài sản thế chấp để vay các khoản vay.
Sau đó, công ty phân tích chuỗi khối đã chỉ ra số FTT trị giá gần 1,6 tỷ USD được trao đổi giữa Alameda Research và công ty môi giới đang gặp khó khăn Genesis Global Trading vào tháng 9 năm 2021. Theo Nansen, vấn đề bắt đầu khi FTX và Alameda bắt đầu tái đầu tư các khoản vay trở lại FTT của riêng họ mã thông báo để tăng giá, dẫn đến tăng đòn bẩy.
Báo cáo tiếp tục, nêu rõ rằng mọi thứ dường như hoạt động tốt cho đến khi tiền điện tử sụp đổ vào tháng 6 năm 2022. Với sự bùng nổ của các công ty tài chính tập trung như Three Arrows Capital và Celsius, tất cả đều có liên quan đến Genesis, Alameda có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thanh khoản mà không thể giải quyết được. được giải quyết trừ khi nó bán mã thông báo FTT của mình để lấy tiền mặt. Tuy nhiên, điều này không thể thực hiện được nếu không làm giảm giá của nó và gây ra sự lây lan trong sàn giao dịch FTX.
Dữ liệu trên chuỗi sau đó cho thấy hơn 4 tỷ USD mã thông báo FTT đã được gửi từ Alameda đến FTX, minh họa khả năng phát hành khoản vay với số tiền tương đương. Một số người đã nâng cao khả năng FTX chuyển tiền gửi của khách hàng làm cơ sở cho việc bơm thanh khoản khẩn cấp vào Alameda.
Trong mọi trường hợp, vấn đề cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng khi Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, quyết định thanh lý các khoản đầu tư còn lại của sàn giao dịch vào FTX bao gồm FTT. Động thái này đã khiến các nhà đầu tư hoảng sợ và đồng thời khiến cả một ngân hàng tháo chạy trên sàn giao dịch FTX và áp lực bán mạnh đối với FTT. Chẳng mấy chốc, người dùng nhận ra rằng số tiền mà FTX hứa hẹn đơn giản là không có ở đó, dẫn đến sự khởi đầu của sự kết thúc của nơi từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba thế giới.
