FTX tìm cách lấy lại 4 tỷ USD từ Genesis trong trận chiến phá sản

  Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản muốn thu lại hàng tỷ USD từ người cho vay tiền điện tử bị phá sản, tuyên bố rằng đó là “công cụ” cho mô hình kinh doanh “lừa đảo” của FTX.

  Sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang tìm cách thu hồi khoảng 4 tỷ USD từ công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản tương tự Genesis và một thực thể có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh vẫn chưa có khả năng thanh toán – một phần trong nỗ lực phục hồi giá trị cho các chủ nợ.

  Trong hồ sơ đệ trình lên Tòa án Phá sản New York vào ngày 3 tháng 5, các luật sư của FTX đã tìm kiếm khoản vay 1,8 tỷ USD và khoản cam kết thế chấp trị giá 273 triệu USD được cho là đã trao cho Genesis từ công ty thương mại chị em của FTX là Alameda Research.

  FTX cũng đang tìm cách thu hồi 1,6 tỷ USD tiền rút được cho là do Genesis thực hiện và hơn 213 triệu USD được cho là đã bị tổ chức GGC International có trụ sở tại BVI rút khỏi sàn giao dịch trước khi phá sản theo Chương 11 vào ngày 11 tháng 11.

FTX moves to claw back $3.9 billion from Genesis.

1. $2.1 billion loan repayments/collateral pledge
2. $1.8 billion FTX exchange withdrawals pic.twitter.com/1SsW8yoPck

— FTX 2.0 shareholder (in spe) (@AFTXcreditor) May 3, 2023

  Hồ sơ tuyên bố Genesis đã “được hoàn trả phần lớn” khoản vay gần 8 tỷ USD cho Alameda, “không giống như các chủ nợ và khách hàng FTX khác”.

  FTX cáo buộc người cho vay bị phá sản là “một trong những quỹ trung chuyển chính cho FTX và là công cụ cho mô hình kinh doanh gian lận của nó.”

  Các luật sư của sàn giao dịch đang tìm kiếm khoản thu hồi theo luật phá sản cho phép nó thu lại “các khoản chuyển giao có thể tránh được” xảy ra trong khoảng thời gian 90 ngày trước khi một công ty tuyên bố phá sản.

  Các khoản thu hồi trước đây của FTX tập trung vào khoản thanh toán 3,2 tỷ USD cho các giám đốc điều hành cũ của nó, khoản đầu tư 460 triệu USD của Alameda vào công ty đầu tư mạo hiểm Modulo Capital và khoảng 93 triệu USD quyên góp chính trị do người sáng lập Sam Bankman-Fried và các cựu quan chức cấp cao khác thực hiện.