FTX mở vụ kiện chống lại cựu nhân viên của chi nhánh Hồng Kông
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản đã mở vụ kiện chống lại các nhân viên cũ của công ty liên kết ở Hồng Kông, Salameda, để thu hồi 157,3 triệu USD.
Theo tài liệu của tòa án, sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX đã đệ đơn kiện vào ngày 21 tháng 9 chống lại các nhân viên cũ của công ty Salameda do Hồng Kông thành lập, trước đây đã liên kết với nhóm FTX .
Hồ sơ tòa án cho biết FTX đang tìm cách thu hồi 157,3 triệu đô la mà họ cho rằng đã bị rút một cách gian lận trong vài giờ trước khi sàn giao dịch nộp đơn xin phá sản.
Theo hồ sơ, Michael Burgess, Matthew Burgess và mẹ của họ, Lesley Burgess, cũng như Kevin Nguyễn và Darren Wong, cùng với hai công ty khác, bị cáo buộc nắm quyền sở hữu các công ty có tài khoản đã đăng ký trên FTX.com và FTX US và đã rút tiền. trong “thời gian ưu đãi” trước khi FTX nộp đơn xin phá sản.
Hồ sơ tòa án viết:
“Mỗi lần chuyển tiền này cho Bị cáo Michael Burgess đều được thực hiện với mục đích cản trở, trì hoãn hoặc lừa gạt các chủ nợ hiện tại hoặc tương lai của FTX US.”
Nó cũng nhấn mạnh rằng các giao dịch chuyển tiền này đã được hoàn thành vài giờ trước khi FTX tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền của người dùng không phải tiền pháp định vào ngày 8 tháng 11 năm 2022.
Nó cáo buộc Mathew Burgess đã gây áp lực cho các nhân viên FTX để “đẩy ra” các yêu cầu rút tiền cụ thể đang chờ xử lý “từ một trong các tài khoản sàn giao dịch FTX US của Michael Burgess, đồng thời xuyên tạc tài khoản đó là tài khoản của chính anh ta”, trích dẫn các tin nhắn trên Slack làm bằng chứng.
Diễn biến này xảy ra khi cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đang ngồi tù chờ phiên tòa đầu tiên gồm hai phần, dự kiến bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2023. Phiên tòa thứ hai dự kiến vào tháng 3 năm 2024.
Vào ngày 21 tháng 9, các thẩm phán đã quyết định không cho phép SBF ra tù sớm. Anh ta lập luận rằng anh ta không thể chuẩn bị đầy đủ cho phiên tòa xét xử trong tù và nói rằng điều đó vi phạm các quyền trong Tu chính án thứ nhất của anh ta theo Hiến pháp Hoa Kỳ.
Cùng ngày, Thẩm phán Lewis Kaplan đã đưa ra đề xuất do Bộ Tư pháp đề xuất cấm lời khai của các nhân chứng chủ chốt của SBF.
