FTX đang bị điều tra ở Bahamas vì hành vi sai trái hình sự – Báo cáo
Cơ quan quản lý chứng khoán Bahamas và các nhà điều tra tài chính được cho là đang điều tra vụ trao đổi tiền điện tử bị sập.
Theo một tuyên bố của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas gửi cho Reuters vào ngày 13 tháng 11 , một cuộc điều tra về hành vi phạm tội có thể xảy ra đối với việc mất khả năng thanh toán của sàn giao dịch tiền điện tử FTX .
Cảnh sát Hoàng gia Bahamas tuyên bố:
“Trước sự sụp đổ của FTX trên toàn cầu và việc thanh lý tạm thời FTX Digital Markets Ltd., một nhóm các nhà điều tra tài chính từ Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra hay không.”
Cuộc điều tra diễn ra sau khi cơ quan quản lý công khai phủ nhận các cáo buộc của FTX vào cuối tuần qua. Vào ngày 11 tháng 11, FTX đã tweet rằng nó đã được hướng dẫn bởi “Quy định và cơ quan quản lý của Bahamian HQ” để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút tiền của Bahamian. Một ngày sau, ủy ban chứng khoán từ chối hướng dẫn hoặc ủy quyền cho FTX ưu tiên rút tiền cho khách hàng trong nước.
Tuyên bố được chia sẻ trên trang Twitter của SCB nêu rõ:
“Ủy ban muốn thông báo rằng họ đã không chỉ đạo, ủy quyền hoặc đề xuất cho FTX Digital Markets, Ltd. việc ưu tiên rút tiền cho khách hàng của Bahamian.”
Một báo cáo từ The Wall Street Journal vào ngày 9 tháng 11 cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đang điều tra sự cố sập sàn giao dịch tiền điện tử. Ngoài ra, Cục Đổi mới và Bảo vệ Tài chính (DFPI) ở bang California đã thông báo vào ngày 10 tháng 11 mở một cuộc điều tra liên quan đến “sự thất bại rõ ràng” của sàn giao dịch.
Theo báo cáo, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, đồng sáng lập Gary Wang và giám đốc kỹ thuật Nishad Singh được cho là đang ở Bahamas và đang được chính quyền địa phương “giám sát”.
Khoảng 130 công ty trong FTX Group – bao gồm FTX Trading, FTX US, thuộc West Realm Shires Services và Alameda Research – đã bắt đầu các thủ tục nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11. Bankman-Fried cũng đã từ chức với tư cách là Giám đốc điều hành của FTX và sẽ được kế nhiệm bởi John Ray. Zane Tackett, cựu giám đốc bộ phận thể chế tại FTX, đã xác nhận trên Twitter rằng sàn giao dịch hiện có khoản nợ trị giá 8,8 tỷ USD.
