FinCEN đưa ra cảnh báo về các giao dịch tiền điện tử được kết nối với Hamas
Bộ chính phủ cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các tổ chức tài chính khác “xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ” liên quan đến các nhóm khủng bố.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hay FinCEN, đã đưa ra cảnh báo cho các tổ chức tài chính như một phần trong nỗ lực xác định “hoạt động đáng ngờ” liên quan đến việc tài trợ cho các nhóm khủng bố.
Trong một thông báo ngày 20 tháng 10, FinCEN cho biết nhóm chiến binh Hamas – đứng sau vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 – đã sử dụng “các chiến dịch gây quỹ liên quan đến tiền ảo và các tổ chức từ thiện hư cấu huy động cả tiền pháp định và tiền ảo” để tài trợ cho các hoạt động của mình. Bộ chính phủ cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các tổ chức khác “xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ” có khả năng kết nối với Hamas.
Cụ thể, FinCEN cảnh báo các tổ chức tài chính nên cảnh giác với những khách hàng đã thực hiện giao dịch với một doanh nghiệp trong khu vực pháp lý liên quan đến Hamas, các thực thể đã nằm trong danh sách các Quốc gia được chỉ định đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và những tổ chức kêu gọi quyên góp tiền điện tử trên mạng xã hội. Thông báo được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi bộ chính phủ đề xuất chỉ định việc trộn lẫn tiền điện tử là một lĩnh vực “mối lo ngại chính về rửa tiền” liên quan đến khủng bố.
https://twitter.com/USTreasury/status/1715116866299924679?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1715116866299924679%7Ctwgr%5E86e0d03bf52e5b55a58ecee6f0aa08ba71eb7225%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Ffincen-alert-crypto-hamas
Cảnh báo của FinCEN theo sau những lo ngại về tiền điện tử được các nhà lập pháp Hoa Kỳ lên tiếng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Vào ngày 17 tháng 10, hơn 100 thành viên Quốc hội đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden “hành động nhanh chóng và dứt khoát để hạn chế hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp một cách có ý nghĩa”. Các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng bổ sung một nhà điều hành tiền điện tử có trụ sở tại Gaza được cho là có liên quan đến Hamas vào danh sách các thực thể bị trừng phạt.
Vào tháng 3 năm 2022, FinCEN đã đưa ra cảnh báo tương tự đối với các tổ chức tài chính về nỗ lực của các thực thể Nga nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng tiền điện tử. Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi quân đội Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
