FBI gắn cờ 6 ví Bitcoin có liên quan đến Triều Tiên, kêu gọi cảnh giác ở các công ty tiền điện tử
Mặc dù những tập đoàn như Lazarus Group đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD, nhưng công nghệ sổ cái công khai khiến họ gặp khó khăn trong việc rửa tiền vì chúng có thể bị theo dõi và đóng băng.
ục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã gắn cờ sáu Bitcoin ví có liên quan đến nhóm hack Lazarus được nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn. Sáu ví chứa 1.580 BTC trị giá 40 triệu USD được cho là được tích trữ từ nhiều vụ hack tiền điện tử khác nhau trong năm qua.
FBI trong cuộc điều tra của mình đã phát hiện ra rằng Tập đoàn Lazarus đã di chuyển khoảng 1.580 BTC có liên quan đến một số hoạt động khai thác tiền điện tử. Các khoản tiền này hiện đang nằm trong các địa chỉ Bitcoin sau:
- 3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG
- 39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu
- 3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk
- 3PjNaSeP8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc
- 3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB
- 34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL
FBI cảnh báo các công ty tiền điện tử rằng việc chuyển tiền có liên quan đến nhóm hack khét tiếng của Triều Tiên có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang muốn bán. Cơ quan điều tra liên bang khuyên các công ty tiền điện tử nên để mắt đến sáu ví BTC và sử dụng dữ liệu blockchain để theo dõi mọi chuyển động của tiền.
“Các thực thể thuộc khu vực tư nhân nên kiểm tra dữ liệu blockchain được liên kết với các địa chỉ này và thận trọng trong việc bảo vệ các giao dịch trực tiếp hoặc bắt nguồn từ các địa chỉ đó.”
Nhóm hack Triều Tiên đã tích cực tham gia vào nhiều vụ khai thác liên quan đến tiền điện tử trong nhiều năm, đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ USD. Một báo cáo gần đây từ TRM Labs cho thấy tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp gần 2 tỷ USD tiền điện tử kể từ năm 2018. Nhóm này hoạt động mạnh nhất vào năm 2022, chỉ riêng năm ngoái đã đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá gần 1 tỷ USD .
Năm 2022 chứng kiến một số vụ khai thác tài chính phi tập trung (DeFi) lớn nhất và Tập đoàn Lazarus được xác định là kẻ chủ mưu đằng sau cây cầu Horizon của Harmony và vụ hack trị giá 625 triệu USD của Sky Mavis trên sidechain Ronin Bridge liên kết với Ethereum vào năm ngoái.
Mặc dù các hoạt động khai thác liên kết với tiền điện tử do lỗ hổng mã trong nền tảng và giao thức đã gia tăng do sự phức tạp trong các phương pháp được những tin tặc này sử dụng, nhưng công nghệ chuỗi khối vẫn gây khó khăn cho những kẻ khai thác trong việc rửa hoặc chuyển các khoản lợi bất chính do sổ cái công khai tạo ra. có thể theo dõi sự chuyển động của quỹ .
Các cơ quan thực thi pháp luật như FBI, cùng với các công ty tiền điện tử, đã nhiều lần làm việc cùng nhau trong quá khứ để đóng băng các quỹ liên quan đến các hoạt động khai thác như vậy. Đầu tháng 2 năm nay, Huobi và Binance đã đóng băng tài sản tiền điện tử trị giá 1,4 triệu USD có liên quan đến Triều Tiên . Tương tự, tài sản trị giá 63 triệu USD liên quan đến vụ hack Harmony Bridge cũng bị các sàn giao dịch tiền điện tử đóng băng.
