Estonia siết chặt 400 công ty tiền điện tử sau luật mới

  Cơ quan quản lý rửa tiền của Estonia đã nêu bật một số vấn đề mà họ phát hiện ra trong các công ty tiền điện tử địa phương, chẳng hạn như các nhà điều hành tinh ranh và các kế hoạch kinh doanh vô nghĩa.

  Gần 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPS) đã tự nguyện đóng cửa hoặc bị thu hồi giấy phép ở Estonia sau luật phòng chống tài trợ khủng bố và chống rửa tiền (AML) được chính phủ nâng cao gần đây có hiệu lực vào tháng 3.

  Các luật sửa đổi  đã mở rộng phạm vi xác định của VASP, yêu cầu các công ty phải có liên kết hợp pháp với Estonia, tăng phí cấp phép và các yêu cầu báo cáo về vốn và thông tin, cùng với việc đưa ra Quy tắc đi lại của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính .

  Theo một tuyên bố ngày 8 tháng 5 từ Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU), việc sửa đổi luật AML vào ngày 15 tháng 3 đã khiến gần 200 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước tự nguyện đóng cửa.

  189 công ty khác cũng bị thu hồi giấy phép do “không tuân thủ các yêu cầu”.

  “Với các tài liệu được gửi bởi các nhà cung cấp dịch vụ đã bị mất quyền và phương thức hoạt động của họ cũng như các rủi ro liên quan, có thể lập luận rằng phản ứng của các nhà lập pháp liên quan đến việc sửa đổi Đạo luật và các hoạt động giám sát cả trước và sau Matis Mäeker, Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính lưu ý, bổ sung thêm:

  “Khi gia hạn giấy phép, chúng tôi đã thấy những tình huống khiến mọi giám sát viên phải ngạc nhiên.”

  Theo FIU , sau đợt thanh lý mạnh mẽ, đã có 100 công ty tiền điện tử đang hoạt động được đăng ký tại Estonia kể từ ngày 1 tháng 5.

  FIU đã nhấn mạnh một số vấn đề chung mà họ phát hiện ra trong các công ty mà họ buộc phải đóng cửa, đặc biệt liên quan đến thông tin sai lệch của công ty.

  Có thể kể ra một số ví dụ, một số công ty đã đăng ký thành viên hội đồng quản trị và địa chỉ liên hệ của công ty mà bản thân các cá nhân thực tế không hề hay biết. Các công ty khác có một số người trên sổ sách đã làm sai lệch lý lịch nghề nghiệp trong sơ yếu lý lịch của họ.

  Có vẻ như nhiều công ty đã sao chép và dán các kế hoạch kinh doanh giống hệt nhau, những kế hoạch này cũng bị phát hiện là thiếu “bất kỳ logic hoặc mối liên hệ nào với Estonia”.

  Estonia đã nỗ lực cân nhắc để ban hành các luật AML mạnh mẽ trên diện rộng trong vài năm qua. Điều này chủ yếu là do phát hiện vào năm 2018 rằng khoảng 235 tỷ USD vốn bất hợp pháp đã được rửa thông qua chi nhánh Estonia của siêu ngân hàng Đan Mạch Danske Bank.

  Cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine cũng có tác động, vì Estonia đã cố gắng “cắt nguồn thu hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga và bảo vệ các hệ thống tài chính quốc tế”, thông qua quy định AML mạnh mẽ như một phần trong quan hệ đối tác với Hoa Kỳ

  Một yếu tố khác có thể đã góp phần vào luật AML được nâng cao gần đây là tư cách thành viên của nó trong Liên minh Châu Âu, do đó có nghĩa là nó sẽ sớm phải thực hiện luật Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) sắp tới dự kiến ​​​​sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2025.

Theo MiCA, các công ty tiền điện tử sẽ phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống khủng bố và AML.