Dự luật mới của Hoa Kỳ yêu cầu các công ty báo cáo các giao dịch ngoài chuỗi cho CFTC

Luật mới nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử khỏi các tranh chấp, thao túng hoặc gian lận có khả năng xuất phát từ các giao dịch xảy ra ngoài chuỗi.

Một dự luật mới ở Hoa Kỳ nhằm mục đích yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử báo cáo tất cả các giao dịch blockchain cho kho lưu trữ của chính phủ.

Vào ngày 28 tháng 9, Đại diện Hoa Kỳ Don Beyer  đã giới thiệu  “Đạo luật báo cáo giao dịch hàng hóa kỹ thuật số ngoài chuỗi”, yêu cầu các nền tảng giao dịch báo cáo tất cả các giao dịch đến kho lưu trữ đã đăng ký với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai hàng hóa.

Luật mới nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử khỏi các tranh chấp, thao túng hoặc gian lận có khả năng xuất phát từ các giao dịch xảy ra ngoài chuỗi hoặc các giao dịch diễn ra ngoài mạng blockchain. Không giống như các giao dịch trên chuỗi, các giao dịch tiền điện tử ngoài chuỗi không được ghi ngay lập tức vào blockchain  mà được xử lý thông qua các lớp thứ cấp, do đó tạo ra một số khó khăn trong việc theo dõi.

Thông báo lưu ý rằng với sự xuất hiện của các nền tảng giao dịch và mong muốn tăng thời gian giao dịch và giảm chi phí, hàng nghìn giao dịch diễn ra “ngoài chuỗi” và không được ghi lại trên chuỗi khối có thể xem công khai.

Beyer viết: “Thật không may, việc lưu trữ hồ sơ nội bộ giữa các thực thể tư nhân này có thể rất khác nhau và điều này có thể khiến các nhà đầu tư và người tiêu dùng dễ bị lừa đảo và thao túng”.

“Dự luật này là một biện pháp thông thường để khôi phục sự minh bạch và niềm tin cho thị trường tài sản kỹ thuật số.”

Theo dự luật, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử sẽ được yêu cầu báo cáo tất cả các giao dịch ngoài chuỗi trong vòng 24 giờ tới kho lưu trữ giao dịch đã đăng ký CFTC. Thông báo lưu ý rằng các yêu cầu này tương tự như các quy tắc đối với “hầu như tất cả các giao dịch chứng khoán và hoán đổi”.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ gần đây đã tập trung chặt chẽ vào các quy định về tiền điện tử. Vào giữa tháng 9, chín thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ  đối với Đạo luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren. Được giới thiệu lại vào tháng 7 năm 2023, đạo luật ở dạng hiện tại có mục đích trấn áp các ví kỹ thuật số không giám sát và mở rộng trách nhiệm của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, cùng với các biện pháp pháp lý khác, để chống lại việc sử dụng trái phép tiền kỹ thuật số.