Động thái trị giá $3,9 tỷ USDT của Binance thu hút sự chú ý của cộng đồng trong bối cảnh yêu cầu giải quyết của DOJ
Binance đã chuyển 3,9 tỷ USD USDT giữa các ví của mình, vài ngày trước khi báo cáo về thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được công bố.
Các thành viên cộng đồng tiền điện tử trên X (trước đây là Twitter) đã chuyển trọng tâm sang Tether trị giá 3,9 tỷ USD giao dịch giữa các ví Binance xuất hiện trên mạng xã hội sau khi có báo cáo cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang đàm phán khoản giải quyết trị giá 4 tỷ USD với công ty.
Vào ngày 20 tháng 11, một báo cáo của Bloomberg trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết DOJ đang đàm phán một thỏa thuận với sàn giao dịch tiền điện tử Binance yêu cầu công ty phải trả 4 tỷ USD tiền phạt. Sau khi được thanh toán, công ty sẽ được phép hoạt động tại Hoa Kỳ đồng thời tuân thủ luật pháp của nước này. Báo cáo cho biết điều này có thể được công bố ngay sau cuối tháng 11.
Vào ngày 9 tháng 11, Binance đã chuyển 3,9 tỷ USDT từ ví có tên “Binance-Cold 2” trên Tron sang ví có nhãn “Binance 3”. Sau khi chuyển, 300 triệu USDT đã được chuyển sang một ví khác, để lại khoảng 3,6 tỷ USD trong “Binance 3”. Theo công ty tình báo chuỗi khối ChainArgos, giao dịch này là giao dịch USDT lớn thứ tám trên chuỗi khối Tron.
2/ This was the 8th biggest all time $USDT transaction on Tron. pic.twitter.com/RWcbvg2g4D
— ChainArgos (@ChainArgos) November 13, 2023
Sau báo cáo về các cuộc đàm phán giữa sàn giao dịch và DOJ, nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội bắt đầu suy đoán về vụ chuyển nhượng 3,9 tỷ USD.
Một số đặt ra câu hỏi về số tiền này, hỏi xem số tiền đó đến từ đâu và liệu số tiền đó có phải để chuẩn bị trả tiền phạt hay không. Với việc chuyển tiền và báo cáo DOJ rất gần nhau, một số người dùng X đang cố gắng kết nối các dấu chấm và tìm hiểu xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai bên hay không.
