DOJ muốn tiền bảo lãnh của SBF bị thu hồi vì giả mạo nhân chứng, cáo buộc rò rỉ nhật ký

Hồ sơ tiết lộ rằng vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, SBF đã liên hệ với cố vấn chung hiện tại của FTX US, người có khả năng đóng vai trò là nhân chứng trong phiên tòa.

Theo hồ sơ tòa án ngày 28 tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang tìm cách thu hồi tiền bảo lãnh của Sam Bankman-Fried (SBF), cáo buộc anh ta cố gắng giả mạo nhân chứng và tiết lộ nhật ký của Caroline Ellison cho The New York Times.

DOJ lưu ý rằng SBF đã được phát hành trái phiếu vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, nhưng sau đó đã yêu cầu nhiều sửa đổi bảo lãnh. Theo hồ sơ, vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, bị cáo đã liên hệ với tổng cố vấn hiện tại của FTX US qua email và ứng dụng nhắn tin được mã hóa, Signal.

Trong cuộc trao đổi, SBF bày tỏ mong muốn kết nối lại và tìm hiểu khả năng thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng. Anh ấy hỏi về khả năng sử dụng lẫn nhau làm nguồn lực hoặc cung cấp thông tin đầu vào lẫn nhau về các vấn đề khác nhau.

SBF cũng bị cáo buộc đã sử dụng Signal cho mục đích cản trở, với tính năng tự động xóa của ứng dụng khiến cuộc điều tra trở nên phức tạp. Tòa án bày tỏ lo ngại về nguy cơ giả mạo nhân chứng tiềm ẩn do hành vi của bị cáo.

Theo John Reed Stark, cựu Giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Thẩm phán Lewis Kaplan có một số lựa chọn. Anh ta có thể coi các hành động của SBF là một nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng không chính đáng đến các nhân chứng và chọn thực hiện các sửa đổi tiếp theo đối với các điều kiện tại ngoại của anh ta hoặc thu hồi toàn bộ tiền bảo lãnh của anh ta.

Ông lập luận rằng Kaplan sẽ phải đối mặt với một quyết định khó khăn trong trường hợp này. Nếu SBF được phép tiếp tục tự do, thẩm phán có thể sẽ nhắc lại những cảnh báo trước đó của mình.

Văn bản đệ trình được đưa ra sau phiên điều trần ngày 26 tháng 7 tại tòa án Manhattan. Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon đã yêu cầu thu hồi tiền bảo lãnh của SBF dựa trên những cáo buộc rằng anh ta đã sử dụng quyền tự do của mình để đe dọa Ellison, người tình cũ và đồng nghiệp của anh ta. Sassoon thông báo với thẩm phán rằng SBF đã cố gắng “đe dọa” Ellison và thực hiện khoảng 100 cuộc gọi tới một phóng viên của NYT.

Trong đơn khiếu nại ngày 20 tháng 7, DOJ cũng đưa ra các cáo buộc chống lại SBF vì  đã làm rò rỉ nhật ký của Ellison , cáo buộc anh ta cố gắng công khai làm mất uy tín của một nhân chứng chính phủ bằng cách chia sẻ các bài viết cá nhân của cô ấy với một phóng viên.