Đội ngũ điều hành SafeMoon bị buộc tội nhiều tội gian lận, bắt giữ
Theo cáo buộc, những người đàn ông này đã biển thủ 200 triệu USD tiền đầu tư để chi tiêu cho lối sống xa hoa.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 1 tháng 11 rằng họ đang buộc tội SafeMoon và ba giám đốc điều hành của họ về hành vi gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký liên quan đến mã thông báo SAFEMOON của họ. Bộ Tư pháp đồng thời công bố cáo buộc chống lại những người đàn ông này.
Theo cáo buộc của SEC, người sáng tạo SafeMoon Kyle Nagy, Giám đốc điều hành John Karony và giám đốc công nghệ Thomas Smith đã rút tài sản trị giá 200 triệu USD khỏi dự án và biển thủ quỹ của nhà đầu tư. Bộ Tư pháp đang buộc tội những người đàn ông này về tội âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp, Karony và Smith đã bị bắt, trong khi Nagy vẫn chưa bị bắt.
SEC tuyên bố hoạt động tiếp thị cho quỹ SafeMoon đã hứa sẽ bị khóa trong nhóm thanh khoản và không ai có thể truy cập được, kể cả các bị cáo, trong khi trên thực tế, phần lớn nhóm không bị khóa.
Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho biết:
“Theo cáo buộc, các bị cáo đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư và chuyển hàng triệu đô la để thúc đẩy kế hoạch tham lam của họ và làm giàu cho bản thân bằng cách mua một chiếc xe thể thao Porsche độ, các loại xe sang khác và bất động sản.”
SafeMoon, được mô tả là “đồng xu meme TikTok”, đã tăng 55.000% giá trị trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2021, đạt mức vốn hóa hơn 5 tỷ USD trước khi giảm mạnh khi phát hiện ra lỗ hổng trong mã của hợp đồng thông minh. Bộ Tư pháp tuyên bố vốn hóa thị trường đã tăng lên 8 tỷ USD.
Theo SEC, Karony và Smith đã chiếm dụng tiền để thực hiện các giao dịch mua SAFEMOON nhằm nâng giá của nó. Karony cũng bị buộc tội giao dịch rửa tiền.
SafeMoon đã từng phải đối mặt với nhiều tranh cãi trước đây. Vào tháng 2 năm 2022, SafeMoon, Karony và một số người nổi tiếng đã bị kiện, cáo buộc rằng họ đã thực hiện một kế hoạch bơm và đổ bằng token. SafeMoon đã bị hack vào tháng 3 năm 2023 , nhưng hacker đã đồng ý trả lại 80% số tiền vào tháng tiếp theo.
