Do Kwon chuyển đổi tiền bất hợp pháp từ LUNA sang Bitcoin: Các công tố viên Hàn Quốc
Các công tố viên Hàn Quốc đã liên hệ với Binance để yêu cầu tạm dừng các khoản rút tiền liên quan đến Do Kwon.
Các công tố viên Hàn Quốc đã xác định được 414,5 tỷ won (314,2 triệu USD) tài sản bất hợp pháp liên quan đến người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon và các cộng sự của ông. Trong số các tài sản bất hợp pháp được xác định, các công tố viên đã liên kết trực tiếp khoảng 91,4 tỷ won (69 triệu USD) với số tiền được chỉ định cho Kwon.
Mặc dù Kwon đã tích lũy được hàng triệu USD, nhưng không có tài sản nào gắn liền với anh ta có thể thu hồi được hoặc thuộc thẩm quyền của chính quyền Hàn Quốc. Điều này chủ yếu là do cựu CEO hiện đang bị bắt được cho là đã chuyển đổi hầu hết các khoản tiền bất hợp pháp thành Bitcoin sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài thay vì đầu tư vào tài sản vật chất, theo một báo cáo được công bố bởi hãng truyền thông địa phương KBS.
Cuộc điều tra ban đầu về sự sụp đổ của Terra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng Kwon đã bòn rút gần 100 triệu USD Bitcoin từ Terra sau khi sụp đổ. Trong một báo cáo khác dựa trên cuộc phỏng vấn của SEC với Terraform Labs trước đây, được xuất bản trên phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Kwon bị buộc tội bòn rút 80 triệu USD một tháng trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ.
Chính quyền Hàn Quốc đã yêu cầu Binance tạm dừng mọi yêu cầu rút tiền liên quan đến Kwon. Binance đã xác nhận với Cointelegraph rằng họ đang hợp tác với các công tố viên và cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào họ cần.
“Chúng tôi đã cung cấp cho các cơ quan LE của Hàn Quốc sự hỗ trợ được yêu cầu. Vì chúng tôi không thể bình luận về các cuộc điều tra LE đang diễn ra, nên nếu có bất kỳ bình luận nào khác, vui lòng liên hệ với các công tố viên.”
Các công tố viên Hàn Quốc đang tích cực truy tìm các tài sản liên quan đến các giám đốc điều hành của Terraform Labs để thu hồi một số khoản tiền bất hợp pháp từ sự thất bại của Terra. Vào ngày 3 tháng 4, các công tố viên đã tịch thu nhà cửa và các tài sản khác để ngăn các cựu nhân viên của Terra bán những thứ có thể liên quan đến các vụ kiện pháp lý.
Ngoài các dinh thự ở Seoul thuộc sở hữu của cựu CEO Shin Hyun-seong và những người khác, các công tố viên cũng đệ trình các hành động tịch thu tài sản đối với các phương tiện đăng ký nước ngoài của họ, các khu đất ở Hwaseong và Gapyeong ở Gyeonggi-do và Taean ở tỉnh Chungcheong Nam.
Terra là một hệ sinh thái tiền điện tử đang bùng nổ cho đến khi sụp đổ trị giá 40 tỷ USD vào tháng 5 năm 2022.
Điều ban đầu được cho là một sự kiện kích hoạt thị trường hóa ra lại là một vụ lừa đảo rõ ràng, với cựu CEO Kwon là tâm điểm. Theo dữ liệu trên chuỗi, trong 3 tuần trước khi đồng ổn định TerraUSD (UST) giảm giá, một thực thể đã bán hơn 450 triệu USD UST trên thị trường mở. Bốn ngày sau lần bán cuối cùng, UST bắt đầu sụp đổ. Thực thể đằng sau bãi rác khổng lồ không ai khác chính là Terraform Labs.
TFL has been perpetrating the narrative that UST was "attacked". This is a false flag. In reality, TFL themselves weakened the Curve pool by irresponsibly dumping a massive amount of UST in a short timeframe. This reduced liquidity and severely weakened the peg.
— FatMan (@FatManTerra) December 6, 2022
Bất chấp lệnh bắt giữ từ chính quyền Hàn Quốc và thông báo đỏ của Interpol đối với tên của anh ta, Kwon vẫn tiếp tục trốn tránh bị bắt trong gần một năm trước khi bị bắt vào ngày 23 tháng 3 tại Montenegro.
