Đài Loan thực thi lệnh đăng ký AML đối với các nhà cung cấp tiền điện tử

Đài Loan đẩy nhanh tiến độ thực hiện AML tiền mã hóa, áp dụng các quy tắc đăng ký và hình phạt chặt chẽ hơn đối với hành vi không tuân thủ.

Đài Loan đã đẩy nhanh việc ban hành các quy định chống rửa tiền (AML) mới dành cho các doanh nghiệp tiền điện tử sau khi chính quyền phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử vì vi phạm.

Vào ngày 27 tháng 11, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) đã thông báo rằng yêu cầu đăng ký phòng chống rửa tiền sắp tới đối với các sàn giao dịch tiền điện tử đã được chuyển từ thời hạn trước đó là ngày 1 tháng 1 năm 2025 sang ngày 30 tháng 11.

Theo thông báo trước đó, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) không đăng ký với chính phủ có thể bị phạt tù hai năm hoặc phạt tiền lên tới 5 triệu đô la Đài Loan (155.900 đô la).

Nhiệm vụ mới bao gồm các doanh nghiệp tiền điện tử đã đăng ký trước đó

Theo hồ sơ của FSC Đài Loan, hiện tại có 26 nhà cung cấp tiền điện tử được chấp thuận tiếp tục cung cấp dịch vụ của họ. Tất cả các thực thể tiền điện tử, bất kể đã đăng ký trước đó hay chưa, đều phải đăng ký theo quy định mới về AML. Cơ quan này cho biết:

“Không có nhà điều hành doanh nghiệp nào hoàn tất Đăng ký phòng chống rửa tiền theo Biện pháp đăng ký VASP.”

Cơ quan này đã cung cấp danh sách kiểm tra các mục mà các sàn giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng để theo dõi các giao dịch hoặc hoạt động đáng ngờ. Khi xác định khách hàng đáng ngờ, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải tìm kiếm tên và thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng, vị trí thông qua địa chỉ IP, nhiều tài khoản giao dịch và thông tin thường xuyên thay đổi, cùng nhiều thông tin khác.

Các sàn giao dịch tiền điện tử ở Đài Loan cũng được yêu cầu theo dõi các hoạt động giao dịch bất thường, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chia tách tiền, sử dụng nhiều tài khoản có cùng địa chỉ IP và chuyển đổi tài sản.

Đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử vi phạm luật AML

Theo báo cáo của Regulation Asia , FSC đã phạt các sàn giao dịch tiền điện tử MaiCoin và BitoPro vào ngày 28 tháng 11 vì vi phạm AML liên quan đến thẩm định khách hàng (CDD), giám sát giao dịch, lưu giữ hồ sơ và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Để đăng ký theo quy định AML của Đài Loan, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử phải nộp một biểu mẫu một trang nêu chi tiết bản chất doanh nghiệp của họ.

Biểu mẫu nêu rõ bất kỳ thay đổi nào về hoạt động kinh doanh hoặc thông tin được cung cấp phải được thông báo cho Trung tâm giao dịch chứng khoán phi tập trung (OTC) trong vòng năm ngày làm việc.

Các doanh nghiệp tiền điện tử cũng sẽ được yêu cầu thiết lập hệ thống quản lý chất lượng để kế toán và kiểm toán tài chính của họ.