CZ cho biết chỉ có 50 hồ sơ trong số 7.000 nhân viên Binance trên LinkedIn là có thật

Các trò lừa đảo tiền điện tử trên LinkedIn thường bắt đầu với các đề nghị niêm yết mã thông báo không được yêu cầu từ những người dùng LinkedIn tự xưng là từ các sàn giao dịch tiền điện tử có uy tín.

Theo một bài đăng trên Twitter vào Chủ nhật của Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao, còn được gọi là CZ, chỉ có khoảng 50 trong số 7.000 người dùng tự xưng là nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới trên Linkedin là có thật. Giám đốc điều hành tiền điện tử than thở về việc thiếu hệ thống xác thực ID thực trên Linkedin, nói :

“Tôi ước LinkedIn có một tính năng cho phép công ty xác minh mọi người. Vì vậy, nhiều người” này, tôi chịu trách nhiệm liệt kê “những kẻ lừa đảo trên LinkedIn. Hãy cẩn thận.”

Vụ lừa đảo tiền điện tử LinkedIn thường bắt đầu dưới dạng yêu cầu không mong muốn từ một nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử rõ ràng cho các bên liên quan của dự án về danh sách mã thông báo tiềm năng. Hồ sơ được tạo ra một cách khéo léo để thể hiện nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, cùng với nhiều kết nối, đôi khi lên đến hơn 500, để tạo ra hình ảnh về tính hợp pháp rõ ràng.

Một đề nghị niêm yết không được yêu cầu từ một thành viên LinkedIn tự xưng là từ Bithumb. Nguồn: Zhiyuan Sun 

Sau khi nạn nhân được tìm thấy, kẻ lừa đảo sau đó sẽ gửi một tài liệu qua email hoặc Telegram chứa các chi tiết của quá trình niêm yết cùng với một khoản tiền đặt cọc bảo đảm ban đầu được yêu cầu cho “dịch vụ”. Tuy nhiên, ngay sau khi nạn nhân chuyển các tài sản kỹ thuật số được yêu cầu đến địa chỉ gửi tiền, kẻ lừa đảo đã ngắt mọi liên lạc và rút tiền.

Một tài liệu niêm yết Bitfinex giả mạo, được cho là yêu cầu đặt cọc 250.000 USDT để bắt đầu quá trình. Nguồn: Zhiyuan Sun 

Các sàn giao dịch hợp pháp thường không yêu cầu đặt cọc ban đầu hoặc phí niêm yết. Thay vào đó, một nhóm thẩm định sẽ xem xét mã thông báo tiềm năng về bảo mật, tuân thủ, khuôn khổ pháp lý và tiện ích tổng thể của dự án, sau đó lên lịch một cuộc họp với nhà phát hành tài sản để thảo luận về các bước tiếp theo. Tùy thuộc vào quy mô của một dự án, các nhà phát triển có thể gặp rắc rối bởi cái gọi là đề xuất danh sách giả hàng ngày.

Một đề xuất niêm yết Binance.US giả mạo. Nguồn: Zhiyuan Sun