Cựu giám đốc tài chính đã đánh cắp 5 triệu USD để giao dịch tiền điện tử và ‘cổ phiếu meme’ bị 3 năm tù
Cooper Morgenthau đã biển thủ 5 triệu USD từ ba công ty khác nhau và mất gần như toàn bộ số tiền đó khi giao dịch tiền điện tử và “cổ phiếu meme”.
Cựu giám đốc tài chính của một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) đã bị kết án ba năm tù sau khi biển thủ 5 triệu USD mà ông ta dùng để giao dịch tiền điện tử và “cổ phiếu meme”.
Một thông cáo báo chí ngày 27 tháng 4 từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Cooper Morgenthau, cựu giám đốc tài chính của Tập đoàn Mua lại Vàng Châu Phi (AGAC), đã biển thủ hơn 5 triệu USD từ ba SPAC khác nhau: AGAC, Công ty Cổ phần Mua lại Kim loại Chiến lược I (SMAC I). ) và Strategy Metals Acquisition Corporation II từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022.
Former chief financial officer of two SPACs sentenced to 36 months in prison for fraud schemehttps://t.co/ZOvi2ksEi1
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 27, 2023
Theo một khiếu nại dân sự có liên quan từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Morgenthau đã chuyển khoảng 1,2 triệu USD tiền từ Vàng châu Phi vào tài khoản cá nhân của mình, sử dụng tiền để giao dịch cổ phiếu và quyền chọn tiền điện tử và cái gọi là cổ phiếu meme.
Khi làm như vậy, anh ta đã mất gần như toàn bộ số tiền.
Sau khi thua lỗ, anh ta sau đó đã cung cấp các tài liệu giả mạo cho kế toán và kiểm toán viên tại African Gold trước khi công ty này nộp hồ sơ công khai cho SEC, dẫn đến “sai sót trọng yếu” trong hồ sơ tài chính công khai của công ty.
Trong khi đó, Morgenthau đã huy động được 4,7 triệu USD khác từ các nhà đầu tư tư nhân trong một SPAC tách biệt với Vàng châu Phi, dựa trên tuyên bố lừa đảo rằng số tiền này sẽ được sử dụng để khởi chạy một SPAC khác.
Thật không may cho các nhà đầu tư, Morgenthau đã sử dụng số vốn mới huy động được để bù đắp khoản lỗ của mình tại Vàng châu Phi và tiếp tục giao dịch thêm tiền điện tử và cổ phiếu meme.
Vào thời điểm đó, SMAC I đang trong quá trình huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân trước khi phát hành lần đầu ra công chúng.
Vàng châu Phi đã phát hiện ra việc rút tiền vào tháng 8 năm 2022, sa thải Morgenthau và thông báo cho SEC về sơ suất của anh ta.
Morgenthau, một cư dân của Florida, bị kết tội lừa đảo qua đường dây vào ngày 3 tháng 1. Ngoài bản án 3 năm tù giam, anh ta còn bị buộc phải tịch thu 5,1 triệu USD và trả thêm 5,1 triệu USD tiền bồi thường.
“Với việc kết án Cooper Morgenthau ngày hôm nay, những người quảng bá SPAC đã được gửi một thông điệp rằng hành vi gian lận trên thị trường SPAC sẽ bị trừng phạt và lòng tham ở Phố Wall sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng,” Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong tuyên bố.
