Cuộc điều tra Nexo không phải là chính trị, các công tố viên Bulgaria nói

Người phát ngôn của các công tố viên trưởng của Bulgaria đã bác bỏ tuyên bố rằng cuộc điều tra được thúc đẩy bởi các khoản đóng góp chính trị của công ty.

Siika Mileva, người phát ngôn của các công tố viên trưởng của Bulgaria, đã bác bỏ các động cơ chính trị đằng sau cuộc điều tra chống lại công ty cho vay tiền điện tử Nexo, theo báo cáo địa phương. Các bình luận được đưa ra để đáp lại những tuyên bố rằng cuộc điều tra có liên quan đến các khoản đóng góp chính trị của công ty.

Mileva cho biết hầu như tất cả các trường hợp công tố mở cuộc điều tra ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của ai đó đều dẫn đến các cuộc tấn công và buộc tội. Ông nói thêm: “Nó đã trở thành một môn thể thao quốc gia để tấn công các tổ chức.

Vào ngày 12 tháng 1, một nhóm công tố viên, điều tra viên và đặc vụ nước ngoài đã lục soát văn phòng của công ty ở thủ đô Sofia của Bungari. Hoạt động này nhằm vào một kế hoạch rửa tiền quy mô lớn cũng như vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế của Nga.

Trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi các văn phòng của Nexo bị đột kích, bốn người đã bị buộc tội rửa tiền, tội phạm thuế, gian lận máy tính và ngân hàng không có giấy phép. Hai cá nhân được tại ngoại với số tiền bảo lãnh gần 550.000 USD. Hai người khác vẫn chưa được tìm thấy ở Bulgaria và đã được tuyên bố là những người bị truy nã quốc tế. Không rõ liệu các cá nhân có mối liên hệ với công ty tiền điện tử hay không.

Theo Mileva, các giao dịch do Nexo thực hiện lên tới 94 tỷ USD trong khoảng thời gian 5 năm. Một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở một số quốc gia kể từ đầu năm 2018 đã bị điều tra, người phát ngôn lưu ý.

Trên Twitter, Nexo phàn nàn về cuộc đột kích của cơ quan thực thi pháp luật và cho biết họ đang chuẩn bị một vụ kiện  đòi bồi thường thiệt hại do sự gián đoạn đột ngột của cảnh sát. Công ty đã phân loại cách tiếp cận của chính quyền là “đá trước, đặt câu hỏi sau”.

Theo công ty, các nhà điều tra đã không cung cấp lệnh khám xét trong nhiều giờ và không bao giờ tiết lộ danh tính cho nhân viên Nexo. 

We are always cooperating with the relevant authorities and regulators, and we are hopeful that we will have some exciting news in the weeks to come. 7/

— Nexo (@Nexo) January 12, 2023

Nexo vận hành một nền tảng đầu tư nơi người dùng có thể đặt cọc và vay bằng tiền điện tử. Mặc dù có văn phòng tại Bulgaria, công ty không cung cấp dịch vụ cho cư dân của đất nước do các vấn đề pháp lý tiềm ẩn. Công ty được thành lập vào năm 2018 và có văn phòng tại Vương quốc Anh, Bulgaria và Thụy Sĩ.

Vào tháng 12, Nexo tuyên bố sẽ ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ do thiếu sự hợp tác pháp lý rõ ràng với chính quyền Hoa Kỳ.