Công ty luật cũ của FTX gặp phải vụ kiện cáo buộc họ thành lập các thực thể mờ ám
Vụ kiện tuyên bố “các tổ chức mờ ám” do Fenwick & West thành lập đã bị FTX và các cựu giám đốc điều hành hàng đầu bị cáo buộc sử dụng để biển thủ tiền của khách hàng.
Cựu cố vấn chính của FTX, Fenwick & West LLP đã bị kiện tập thể tuyên bố rằng họ đã hỗ trợ sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc gian lận hàng tỷ USD.
Đơn kiện ngày 7 tháng 8 của một nhóm khách hàng FTX tại Tòa án Quận California đã cáo buộc công ty luật này thành lập một số “thực thể mờ ám” cho phép người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried và các giám đốc điều hành khác áp dụng “các chiến lược sáng tạo nhưng bất hợp pháp” để duy trì hành vi gian lận .
Vụ kiện tuyên bố Fenwick & West đã cung cấp các dịch vụ cho FTX “vượt xa những dịch vụ mà một công ty luật nên và thường cung cấp”, chẳng hạn như cấu trúc các vụ mua lại của FTX US theo cách vượt qua sự giám sát của cơ quan quản lý và cung cấp nhân viên để thực hiện các chiến lược mà công ty luật đề xuất.
“Các thực thể mờ ám” được đặt tên là North Dimension và North Wireless Dimension , vụ kiện cáo buộc đã bòn rút tiền của khách hàng FTX bị biển thủ.
Các nguyên đơn cho biết Fenwick & West đã hỗ trợ và tiếp tay cho hành vi gian lận bị cáo buộc của FTX bằng cách chọn không can thiệp vào một loạt hành vi xuyên tạc được cho là của FTX đối với khách hàng của mình.
Có một thỏa thuận ngụ ý giữa FTX US, các chi nhánh khác của FTX và Fenwick & West để lừa dối khách hàng, vụ kiện tập thể cho biết — điều gì đó đã thu hút công ty luật vì họ “có thể thu được lợi nhuận tài chính” từ hành vi sai trái bị cáo buộc của FTX, nó nói thêm.
Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, cựu đồng sáng lập FTX Gary Wang và cựu lãnh đạo kỹ thuật FTX Nishad Singh là bốn người được gọi là người trong cuộc của FTX được các nguyên đơn liệt kê.
Fenwick & West đã bị nêu tên trong một vụ kiện tập thể tương tự vào tháng 2 cũng cáo buộc rằng họ đã hỗ trợ Bankman-Fried và FTX thành lập doanh nghiệp của mình.
Vụ kiện hồi tháng 2 — cũng nhắm vào nhà đầu tư FTX và công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital — tuyên bố các dịch vụ do Fenwick & West cung cấp là trung tâm của vụ lừa đảo Bankman-Fried.
Công ty luật gần đây đã thuê công ty ngang hàng Gibson Dunn để hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến vai trò bị cáo buộc của họ tại FTX, theo báo cáo ngày 21 tháng 6 của Reuters.
FTX sụp đổ và nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022 khi không thể xử lý một lượng lớn giao dịch rút tiền của khách hàng.
Bankman Fried vẫn bị quản thúc tại gia và phải đối mặt với 12 cáo buộc bao gồm lừa đảo qua đường dây, âm mưu và rửa tiền. Anh ta sẽ có hai phiên tòa hình sự vào tháng 10 và tháng 3.
Các công tố viên cho biết vào ngày 8 tháng 8 rằng họ có kế hoạch bổ sung lại cáo buộc liên quan đến tài trợ chiến dịch bất hợp pháp, trước đó đã bị loại bỏ do có khả năng vi phạm nghĩa vụ hiệp ước với Bahamas.
