Coinbase đảm bảo đăng ký AML từ Ngân hàng Tây Ban Nha

Việc đăng ký Chống rửa tiền (AML) sẽ cho phép sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase cung cấp dịch vụ của mình cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ở Tây Ban Nha.

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã đảm bảo đăng ký tuân thủ Chống rửa tiền (AML) từ ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, như một phần trong kế hoạch mở rộng liên tục trên khắp châu Âu.

Theo một tuyên bố ngày 22 tháng 9, việc đăng ký với Ngân hàng Tây Ban Nha hiện có nghĩa là người dùng Tây Ban Nha sẽ có thể giữ quyền giám sát tài sản tiền điện tử của họ trên Coinbase, cũng như mua và bán tài sản tiền điện tử bằng đồng Euro hợp pháp của Tây Ban Nha.

“Việc đăng ký này sẽ cho phép Coinbase cung cấp bộ sản phẩm và dịch vụ đầy đủ của chúng tôi cho người dùng tổ chức và bán lẻ ở Tây Ban Nha, tất cả đều tuân thủ khung pháp lý quốc gia”

Nó nhấn mạnh rằng gần một phần ba số cá nhân ở Tây Ban Nha có cái nhìn tích cực về tài sản kỹ thuật số. “29% người trưởng thành ở Tây Ban Nha tin rằng tiền điện tử là tương lai của tài chính,” nó tuyên bố.

Ngoài ra, họ lưu ý rằng tiền điện tử hiện đã trở thành phương thức thanh toán được ưa thích thứ hai ở Tây Ban Nha, vượt qua chuyển khoản ngân hàng truyền thống.

Nana Murugesan, phó chủ tịch phát triển kinh doanh và quốc tế tại Coinbase, tuyên bố rằng sàn giao dịch tiếp tục tìm kiếm sự tuân thủ quy định trên toàn thế giới:

“Chỉ trong năm ngoái, chúng tôi đã nhận được đăng ký VASP ở Ý, Ireland và Hà Lan, cũng như phê duyệt về nguyên tắc và ra mắt ở Singapore, ra mắt ở Brazil và gần đây nhất là ra mắt ở Canada.”

Excited to announce another major international milestone for Coinbase with today's VASP registration from the Bank of Spain 🇪🇸

Crypto regulatory clarity in the EU is helping to accelerate our expansion efforts in the region! https://t.co/W78LHKzcB5

— Nana Murugesan 🛡️ (@NanaMurugesan) September 22, 2023

Điều này diễn ra ngay sau khi sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com nhận được sự chấp thuận theo quy định ở Tây Ban Nha. Vào ngày 23 tháng 6, Crypto.com thông báo rằng họ đã được Ngân hàng Tây Ban Nha cấp đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). 

Vào tháng 10 năm 2021, Ngân hàng Tây Ban Nha đã cung cấp hướng dẫn về các bước mà các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử có thể thực hiện để đạt được sự tuân thủ về Chống rửa tiền (AML) trong nước.

Hướng dẫn quy định rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phải gửi báo cáo chi tiết về các nỗ lực ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong khi đó, các báo cáo gần đây chỉ ra rằng Coinbase đang hướng tới việc thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ ở châu Âu.

Vào ngày 22 tháng 9, Cointelegraph đưa tin rằng Coinbase đã cố gắng mua FTX Europe, sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại, hai lần. Nó được thử lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2022 khi FTX nộp đơn xin phá sản và sau đó là vào tháng 9 năm 2023.

Điều này xảy ra trong bối cảnh Dịch vụ Nghiên cứu Nghị viện Châu Âu (EPRS) gần đây  nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ quan quản lý ngoài Châu Âu để thực hiện giám sát chặt chẽ hơn đối với thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Khi Đạo luật quản lý thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) tiến tới thời hạn thực hiện vào tháng 12 năm 2024, một báo cáo của EPRS kêu gọi thiết lập một khung pháp lý nghiêm ngặt hơn ở các khu vực pháp lý ngoài EU.

“Vẫn còn một số kênh mà hệ thống tài chính và quyền tự chủ của EU vẫn gặp rủi ro vì hệ thống này vẫn phụ thuộc vào các hành động chính sách của các nước ngoài EU trong bối cảnh MiCA được áp dụng.”