Cơ quan quản lý tài chính Tây Ban Nha cảnh báo các nhà đầu tư về 18 tổ chức không có giấy phép

Danh sách này bao gồm một số công ty tiền điện tử trong số các công ty giao dịch mà không có giấy phép chính xác.

Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia (CNMV), cơ quan quản lý tài chính chính của Tây Ban Nha, đã công bố danh sách 18 công ty hoạt động tại nước này mà không có giấy phép phù hợp. 

CNMV đã công bố danh sách vào ngày 26 tháng 2, bao gồm một số công ty tiền điện tử, như Bitbinx, Crytomerge và CryptoMaxiTrade. Theo cơ quan quản lý:

“Các công ty này không được đăng ký trong cơ quan đăng ký tương ứng của Ủy ban này và do đó, không được phép cung cấp dịch vụ đầu tư hoặc các hoạt động khác chịu sự giám sát của CNMV.”

Cơ quan quản lý thừa nhận rằng quyền hạn của mình bị hạn chế và khuyên các nhà đầu tư liên quan nên cân nhắc việc đưa ra tòa án công lý thông thường. 

Số lượng công ty tiền điện tử đăng ký hoạt động chính thức ở Tây Ban Nha đã tăng khoảng 56% vào năm 2023. Theo cơ quan đăng ký chính thức được công bố dưới dạng tài liệu Excel trên trang web ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, 30 công ty đã được cấp giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào năm 2023. thời điểm hiện tại, nó bao gồm 83 công ty, bao gồm các công ty đa quốc gia như Binance, Bitpanda, Revolut và Crypto.com.

CNMV và các cơ quan quản lý Tây Ban Nha đã củng cố chính sách của họ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2023. Vào tháng 10 năm 2023, Bộ Kinh tế và Chuyển đổi Kỹ thuật số Tây Ban Nha đã công bố đẩy nhanh việc triển khai khuôn khổ tiền điện tử toàn diện đầu tiên của Liên minh Châu Âu, Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử.

Vào tháng 11 năm 2023, CNMV đã mở vụ kiện đầu tiên chống lại nhà cung cấp công nghệ Miolos vì vi phạm các quy tắc quảng cáo tiền điện tử trong nước. Công ty bị cáo buộc đã không công bố các cảnh báo rủi ro hoặc gửi các chiến dịch của mình để CNMV phê duyệt.

Tây Ban Nha tiếp tục giữ một vị trí nổi bật ở châu Âu và đứng thứ tư trên toàn cầu về số lượng máy ATM tiền điện tử. Đất nước này tự hào có 310 máy hoạt động, vượt xa các nước láng giềng như Đức với 178 và Pháp chỉ có 16.

Đồng thời, ngân hàng trung ương của đất nước đang tích cực khám phá tiềm năng của tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Vào tháng 1 năm 2024, họ đã chọn các cộng tác viên của mình để thử nghiệm thí điểm CBDC bán buôn. Chương trình CBDC của Tây Ban Nha là duy nhất vì nó được tuyên bố công khai là độc lập với dự án đồng euro kỹ thuật số và sẽ bao trùm tất cả các nền kinh tế trong khu vực đồng euro nếu được triển khai.