Cơ quan quản lý của Đức nêu lên mối lo ngại về Giám đốc điều hành Binance trước khi rút đơn xin giấy phép: Báo cáo
BaFin được cho là đã khuyên Binance rằng CEO Changpeng Zhao sẽ không vượt qua bài kiểm tra “phù hợp và phù hợp” như một phần của chế độ cấp phép của cơ quan giám sát tài chín
Cơ quan giám sát tài chính liên bang Đức, hay BaFin, được cho là đã khuyên sàn giao dịch tiền điện tử Binance rút đơn xin cấp phép dựa trên những lo ngại với CEO Changpeng Zhao và cấu trúc của công ty.
Theo một báo cáo ngày 28 tháng 7 từ The Wall Street Journal, BaFin đã khuyên Binance rằng Zhao, còn được gọi là “CZ,” có thể đã không vượt qua bài kiểm tra “phù hợp và phù hợp” theo hướng dẫn quy định của cơ quan giám sát tài chính. Hướng dẫn của cơ quan quản lý đối với đơn xin cấp giấy phép giám đốc quản lý nhà nước – trong trường hợp này đề cập đến CZ – phải “có trình độ chuyên môn cần thiết và có uy tín tốt để quản lý một tổ chức và phải dành đủ thời gian để thực hiện các chức năng của họ.”
BaFin cũng đã nói với Binance rằng cấu trúc của công ty đã cản trở sự giám sát theo quy định. Binance đã thông báo vào ngày 26 tháng 7 rằng họ đã rút đơn đăng ký tại Đức, cho biết vào thời điểm đó, quyết định này một phần dựa trên việc tập trung nỗ lực của công ty vào việc tuân thủ khuôn khổ Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của Liên minh châu Âu.
Người phát ngôn của Binance nói rằng câu chuyện của The Wall Street Journal là không chính xác. Sàn giao dịch không đưa ra phản hồi cụ thể về các chi tiết liên quan đến CZ tại thời điểm xuất bản.
Tại Hoa Kỳ, Binance phải đối mặt với các hành động pháp lý do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra vì cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và hướng dẫn giao dịch tương ứng. Các luật sư của sàn giao dịch đã yêu cầu bác bỏ vụ kiện CFTC trong hồ sơ tòa án ngày 27 tháng 7, cho rằng ủy ban đã vượt quá thẩm quyền của mình.
Mặc dù không có cáo buộc hình sự nào được đệ trình tại thời điểm xuất bản, các báo cáo cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã điều tra Binance vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các thực thể của Nga. Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, đã thông báo vào ngày 6 tháng 7 rằng ông sẽ rời công ty , được cho là để đáp lại cuộc điều tra của DoJ.
Mặc dù là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance không có trụ sở chính. Các báo cáo cho rằng CZ đã có nhà ở Dubai từ năm 2021, nhưng SEC đã gặp khó khăn trong việc đưa ra lệnh triệu tập hợp pháp cho CEO vào tháng 6.
