Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc chặn hàng chục trang web trao đổi chưa đăng ký

Đơn vị Tình báo Tài chính của Hàn Quốc đang đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại nước ngoài chưa đăng ký với các cơ quan có liên quan trong nước.

Các sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký hoạt động ở Hàn Quốc có thể thấy các dịch vụ của họ tạm dừng khi Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) có hành động chống lại 16 công ty có trụ sở ở nước ngoài.

FIU đã thông báo cho cơ quan điều tra của mình rằng 16 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo đã tiến hành hoạt động kinh doanh mà không có đăng ký cần thiết. Các sàn giao dịch lớn, bao gồm KuCoin, Poloniex và Phemex, đã được liệt kê cùng với 13 sàn giao dịch khác được FIU thiết lập.

Tất cả 16 sàn giao dịch đã có chủ đích tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng trong nước bằng cách cung cấp các trang web bằng tiếng Hàn, tổ chức các sự kiện khuyến mại nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng Hàn Quốc và cung cấp các tùy chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua tiền điện tử. Tất cả các hoạt động này đều thuộc Đạo luật báo cáo giao dịch tài chính.

FIU đã thực hiện hành động chống lại các sàn giao dịch chưa đăng ký bằng cách báo cáo việc vi phạm nghĩa vụ đăng ký và dự định thông báo cho các đối tác của họ ở các quốc gia tương ứng nơi các doanh nghiệp hoạt động. Các thực thể chưa đăng ký sẽ phải đối mặt với 5 năm tù giam, khoản tiền phạt khoảng 37.000 USD và khả năng bị cấm đăng ký trong tương lai tại quốc gia này.

Một yêu cầu cũng đã được đệ trình lên Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc và Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc để chặn truy cập trong nước vào các trang web của các sàn giao dịch được đề cập.

Các nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng đã được yêu cầu xác định và chặn các giao dịch mua tiền điện tử được thực hiện bằng thẻ tín dụng. FIU cũng đã đưa ra yêu cầu đối với các sàn giao dịch đã đăng ký trong nước phải tạm dừng giao dịch từ 16 công ty chưa đăng ký nhằm nỗ lực hạn chế việc chuyển tiền sang các nền tảng khác.

Vào tháng 7, Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc đã công bố  thời hạn chót  để các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử có trụ sở tại địa phương và nước ngoài đăng ký với các cơ quan có liên quan. Ngày 24 tháng 9 là ngày đến hạn để các công ty đăng ký trước khi họ phải chịu truy tố hình sự và các khoản tiền phạt và hình phạt tương lai đã đề cập trước đó.

Trong khi FIU nhắm vào các sàn giao dịch chưa đăng ký, FSC đã tuyên bố sẽ xúc tiến việc xem xét 13 dự luật khác nhau liên quan đến tiền điện tử dưới sự xem xét của Quốc hội Hàn Quốc. Các nỗ lực đang được thực hiện để đưa ra luật có cách tiếp cận cân bằng để phát triển blockchain, bảo vệ nhà đầu tư và ổn định thị trường.