Cơ quan giám sát Hàn Quốc theo dõi cá voi tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ AML

Cơ quan quản lý Hàn Quốc lưu ý rằng các loại tiền ổn định phổ biến được công chúng sử dụng có thể trở thành công cụ chính để rửa tiền bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số.

Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), sẽ theo dõi những con cá voi tiền điện tử có tài sản trên 100 triệu won (70.000 USD) để ngăn chặn các nỗ lực rửa tiền bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số.

FSC lưu ý rằng việc có tỷ lệ tài sản kỹ thuật số và stablecoin lớn hơn đồng nghĩa với rủi ro rửa tiền cao hơn. Do đó, cần tập trung đặc biệt vào việc giám sát những con cá voi tiền điện tử có tài sản kỹ thuật số và nắm giữ stablecoin đáng kể theo hướng dẫn mới về Chống rửa tiền, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Báo cáo cũng lưu ý rằng stablecoin, đặc biệt là những loại tiền thường được công chúng sử dụng, có nhiều khả năng bị sử dụng như một phương tiện phạm tội. Báo cáo viết:

“Trong trường hợp một tài sản ảo được niêm yết độc lập, có thể nó không đáp ứng các tiêu chí niêm yết của các nhà khai thác tài sản ảo khác, và có thể đánh giá rằng rủi ro rửa tiền của các nhà khai thác tài sản ảo chiếm tỷ lệ cao. tài sản cao. ”

Ngoài việc theo dõi cá voi tiền điện tử và các hoạt động của chúng, báo cáo cũng ủng hộ việc theo dõi các khách hàng bán lẻ gửi tiền có giá trị cao. Những khách hàng đó phải được theo dõi để biết bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong số lượng cổ phiếu nắm giữ hàng quý.

“Những khách hàng có lượng tài sản ảo lớn nắm giữ có nguy cơ rửa tiền cao hơn”.

Hàn Quốc được biết đến với việc thực hiện nghiêm ngặt các chính sách liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Các cơ quan quản lý tài chính của nó đã tăng gấp đôi nỗ lực của họ để đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư và đưa ra luật tiền điện tử vào đầu năm 2024.

Vào tháng 8, chủ tịch FSC cho biết cơ quan quản lý có kế hoạch xúc tiến việc xem xét 13 dự luật  liên quan đến tài sản kỹ thuật số đang chờ thông qua tại Quốc hội nước này. Mục đích của việc xem xét là để bổ sung thể chế sẽ có cách tiếp cận cân bằng để phát triển blockchain, bảo vệ nhà đầu tư và ổn định thị trường.