Chuyên gia CipherTrace cho biết dữ liệu Chainalysis đã góp phần vào việc ‘bắt giữ oan sai’ người bị cáo buộc là người sáng lập Bitcoin Fog
Giám đốc điều tra và tình báo của CipherTrace cho biết dữ liệu do Chainalysis cung cấp cho chính phủ không thể được xác minh và không nên được chấp nhận tại tòa án.
Jonelle Still, giám đốc điều tra và tình báo tại CipherTrace, một công ty Mastercard, gần đây đã đệ trình một báo cáo hỗ trợ việc bào chữa tại Hoa Kỳ kiện Roman Sterlingov, một vụ án hình sự liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog.
Sự tham gia của công ty vào vụ án theo lệnh của các luật sư bào chữa cho Sterlingov và bao gồm một báo cáo dài 41 trang trình bày chi tiết ý kiến của Still về tính hiệu quả của dữ liệu do công tố thu được từ tổ chức điều tra chuỗi khối Chainalysis.
Cốt lõi của báo cáo là khẳng định rằng dữ liệu do Chainalysis cung cấp không thể được chứng thực trên chuỗi:
“Các công cụ theo dõi và pháp y blockchain được sử dụng trong trường hợp này đã bị lạm dụng để kết luận sai rằng ông Sterlingov là người điều hành Bitcoin Fog khi không có bằng chứng nào như vậy tồn tại trên chuỗi.”
Sterlingov đã bị chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc là người sáng lập Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền điện tử bị cáo buộc đã tham gia vào các giao dịch rửa tiền bất hợp pháp với số tiền được yêu cầu là 336 triệu USD.
Như Cointelegraph đã đưa tin, Sterlingov đã bị bắt vào tháng 4 năm 2021 sau cuộc điều tra kéo dài 10 năm dẫn đến các cáo buộc. Theo luật sư của anh ấy, các cáo buộc hình sự dựa trên bằng chứng do Chainalysis cung cấp.
Trong một podcast gần đây, đại diện pháp lý của Sterlingov, Tor Ekeland và Michael Hassard, đã trình bày vụ việc theo quan điểm của họ. Họ khẳng định rằng Chainalysis đã thất bại trong việc theo dõi các giao dịch trở lại khách hàng của họ bằng cách sử dụng dữ liệu và thay vào đó chỉ cung cấp cho bên công tố ý kiến về vấn đề ai đã thành lập Bitcoin Fog.
Ekeland và Hassard tuyên bố rằng trường hợp của chính phủ được xây dựng dựa trên dữ liệu của Chainalysis và khẳng định rằng vào năm 2019, các đại lý IRS đã gửi một tin nhắn tới “bất cứ nơi nào họ nghĩ là bàn trợ giúp hoặc bất cứ điều gì” tại Bitcoin Fog để hỏi liệu dịch vụ này có tốt để rửa Bitcoin không họ kiếm được từ việc bán “molly” (tên đường phố của 3,4-methylenedioxymethamphetamine).
Các luật sư cho rằng Bitcoin Fog không bao giờ trả lời tin nhắn và các đại lý IRS đã tiếp tục sử dụng dịch vụ Bitcoin Fog trong những gì Hoa Kỳ hiện tuyên bố là một kế hoạch rửa tiền. Ekeland và Hassard nói rằng chính phủ chưa bao giờ thực sự bán molly để lấy Bitcoin với mục đích rửa số tiền thu được thông qua dịch vụ Bitcoin Fog.
Báo cáo do CipherTrace cung cấp nêu bật một số vấn đề xung quanh dữ liệu Chainalysis, bao gồm ý kiến của Still rằng kết luận rút ra từ đó (rằng Sterlingov là người sáng lập Bitcoin Fog) không thể được chứng minh bằng dữ liệu trên chuỗi.
Tuy nhiên, tác giả của báo cáo cuối cùng đã kết luận rằng “Chỉ nên sử dụng công nghệ điều tra chuỗi khối để tạo ra các đầu mối điều tra. Đứng một mình, chúng không đủ để làm nguồn bằng chứng chính.” Tác giả tiếp tục tuyên bố rằng thật “đáng kinh ngạc” khi Hoa Kỳ và Chainalysis đưa ra kết luận mà họ đã đưa ra mà không có “bất kỳ bằng chứng chứng thực nào cho pháp y chuỗi khối”.
“Để ngăn chặn các vụ bắt giữ sai trái như thế này,” Still viết, “chúng tôi khuyến nghị rằng Chainalysis và các phương pháp phân tích chuỗi khối của họ nên được kiểm toán độc lập.”
Vì Hoa Kỳ đã tịch thu tất cả tài sản của Sterlingov trong khi anh ta đang bị xét xử nên đội bào chữa của anh ta và CipherTrace đã hỗ trợ các nỗ lực pháp lý của anh ta một cách miễn phí.
