Chính quyền Israel thu giữ các tài khoản tiền điện tử được liên kết với Hamas
Chính phủ Israel đã tịch thu 30 ví tiền điện tử từ một sàn giao dịch nhỏ có trụ sở tại Gaza, nơi nhóm khủng bố Hamas đã củng cố quân đội của mình.
Một bộ gồm 30 ví tiền điện tử từ 12 tài khoản trao đổi có liên quan đến nhóm khủng bố Hamas có trụ sở tại Dải Gaza đã bị chính quyền Israel thu giữ vào thứ Hai.
Sàn giao dịch tiền điện tử al-Mutahadun đã nắm giữ các ví trong đó 12 tài khoản được cho là được các nhà lãnh đạo Hamas sử dụng để tài trợ cho các nỗ lực khủng bố chống lại Israel. Tờ Times of Israel đưa tin , Bộ Quốc phòng Israel ngày 28/2 cho biết al-Mutahadun đã giúp đỡ cánh quân sự của Hamas “bằng cách chuyển các khoản tiền lên tới hàng chục triệu USD mỗi năm”.
Giá trị chính xác của các vụ tịch thu và cụ thể là tài sản tiền điện tử nào bị tịch thu vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên, các quan chức Israel tin rằng Hamas sử dụng “hàng chục triệu USD” trong quỹ tiền điện tử để tài trợ cho quân đội của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết trong một tuyên bố ngày 28 tháng 2
“Chúng tôi tiếp tục mở rộng các công cụ của mình để đối phó với chủ nghĩa khủng bố và các công ty cung cấp cho nó đường ống ôxy kinh tế”.
Các cơ quan thực thi pháp luật và các ngân hàng trên khắp thế giới như BNY Mellon đã ngày càng theo dõi các giao dịch tiền điện tử để xác định chính xác và hạ gục tội phạm tài chính. Tuy nhiên, công ty theo dõi giao dịch chuỗi khối Chainalysis đã xác định rằng chỉ một phần nhỏ quỹ tiền điện tử được sử dụng trong hoạt động tội phạm.
Hamas đã chấp nhận quyên góp tiền điện tử kể từ năm 2019 khi các lệnh trừng phạt kinh tế bắt đầu thắt chặt nghiêm trọng khả năng chống lại Israel.
Việc thu giữ ví được thực hiện với sự giúp đỡ của Cục Quốc gia về Chống Tài trợ Khủng bố (NBCTF) của Israel. NBCTF đã tiến hành một vụ thu giữ tương tự đối với các quỹ tiền điện tử Hamas vào tháng 7 năm ngoái khi tịch thu các ví chứa Tether ( USDT ), Ether ( ETH ), Dogecoin ( DOGE ), XRP , Binance Coin ( BNB ), Zcash ( ZEC ), Litecoin ( LTC ), và các tài sản khác.
Công ty theo dõi tiền điện tử Cyphertrace xác nhận rằng các khoản tiền bị thu giữ vào tháng 7 đã được sử dụng bởi al Qassam Brigades, một bộ phận của quân đội Hamas.
Hoạt động từ thiện dựa trên tiền điện tử hoàn toàn không giới hạn việc tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Trong hai tháng đầu năm 2022, những người ủng hộ Phái đoàn Tự do ở Canada và lực lượng kháng chiến của Ukraine chống lại Nga đã quyên góp được hàng triệu USD tiền điện tử.
Tháng trước, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tạm ngừng dịch vụ và tiếp thị cho người Israel theo yêu cầu từ Cơ quan quản lý thị trường vốn, bảo hiểm và tiết kiệm. Việc tạm ngưng có thể sẽ có hiệu lực miễn là Cơ quan có thẩm quyền xem xét tình trạng giấy phép hoạt động kinh doanh của Binance tại quốc gia này.
Nguồn (Source): Cointelegraph.
