Chính quyền Hoa Kỳ đang chuyển sự chú ý của họ sang Nishad Singh của FTX: Báo cáo
Hồ sơ phá sản của FTX cho thấy khoản vay 543 triệu USD cho cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh, người được cho là một phần của nhóm trò chuyện bí mật ‘lừa đảo’.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và các công tố viên được cho là đang điều tra cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh vì có khả năng có vai trò lừa gạt các nhà đầu tư và người dùng.
Theo báo cáo ngày 5 tháng 1 từ Bloomberg, các quan chức Hoa Kỳ đang xem xét các cá nhân trong vòng thân cận của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried như một phần trong cuộc điều tra tội phạm của họ về sự sụp đổ của sàn giao dịch. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc hình sự chống lại anh ta, nhưng cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên vào tháng 12, thừa nhận hành vi gian lận tại công ty.
Sam Bankman-Fried has arrived in court for his arraignment. We’re told he will plead not guilty to all the charges against him. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— Connell McShane (@connellmcshane) January 3, 2023
Không rõ Singh có thể đóng vai trò gì trong các hành vi phạm tội bị cáo buộc và vi phạm quy định tại Tập đoàn FTX. Anh ta được cho là thành viên của nhóm trò chuyện ‘lừa đảo’ cùng với Ellison, Bankman-Fried và Wang, được cho là đã thảo luận về các mối quan hệ tài chính bất hợp pháp giữa FTX và Alameda. Trong thời gian làm việc tại FTX, Singh sống ở Bahamas gần các nhân viên khác của công ty tiền điện tử.
Vụ kiện chống lại Bankman-Fried đang diễn ra, với phiên tòa hình sự của anh ta dự kiến bắt đầu vào ngày 2 tháng 10. Vào ngày 4 tháng 1, Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York – nơi các vụ án hình sự FTX đang được xử lý – đã công bố thành lập thành lập một đội đặc nhiệm để “truy tìm và phục hồi” số tiền bị mất của người dùng cũng như điều tra các vấn đề liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Một phần của vụ kiện chống lại FTX và các giám đốc điều hành của nó là các cáo buộc rằng công ty đã sử dụng tài sản từ sàn giao dịch tiền điện tử để tài trợ cho các khoản đầu tư thông qua Alameda Research mà không có sự đồng ý hoặc kiến thức của người dùng hoặc nhà đầu tư. Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ellison cho biết Alameda có quyền truy cập vào “cơ sở cho vay” thông qua FTX từ năm 2019 đến năm 2022.
Tập đoàn FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11. Thủ tục phá sản của công ty tại Quận Delaware cũng đang diễn ra, với phiên điều trần tiếp theo được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 1. Theo hồ sơ của tòa án phá sản, Alameda đã cho Bankman-Fried vay 1 tỷ USD và 543 triệu USD đến Singh.