Chính quyền Hà Lan bắt giữ nghi phạm phát triển Tornado Cash

Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính Hà Lan đã không loại trừ nhiều vụ bắt giữ trong cuộc điều tra hình sự đang diễn ra đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.

Các nhà chức trách ở Hà Lan đã bắt giữ một nhà phát triển bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền thông qua dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash.

Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD), một cơ quan ở Hà Lan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, đã chính thức thông báo  về vụ bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi ở Amsterdam vào thứ Sáu.

Người đàn ông này bị cáo buộc đã tham gia vào việc tạo điều kiện cho các dòng tài chính tội phạm và rửa tiền thông qua Tornado Cash, nhà chức trách cho biết.

FIOD chỉ ra rằng họ không loại trừ nhiều vụ bắt giữ trong trường hợp này, lưu ý rằng Nhóm Tài chính Mạng nâng cao (FACT) của họ đã khởi động một cuộc điều tra hình sự đối với Tornado Cash vào tháng 6 năm 2022.

Theo THỰC TẾ, Tornado Cash bị cáo buộc đã được sử dụng để che giấu các dòng tiền tội phạm quy mô lớn, bao gồm cả các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử.

“Những khoản tiền này bao gồm các khoản tiền bị đánh cắp thông qua các vụ hack bởi một nhóm được cho là có liên hệ với Triều Tiên. Tornado Cash bắt đầu vào năm 2019 và theo THỰC TẾ, kể từ đó, nó đã đạt được doanh thu ít nhất là bảy tỷ USD, ”thông báo lưu ý.

Tin tức được đưa ra ngay sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa hàng chục địa chỉ Tornado Cash vào  danh sách trừng phạt  của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vào ngày 8 tháng 8. Circle, một công ty tiền điện tử lớn và nhà phát hành USD Coin ( USDC ) , sau đó 75.000 USDC bị đóng băng liên kết với các địa chỉ bị OFAC trừng phạt.

Do các lệnh trừng phạt, giờ đây  bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào của Hoa Kỳ tương tác với các địa chỉ hợp đồng thông minh của Tornado Cash là bất hợp pháp. Hình phạt cho việc cố ý không tuân thủ có thể từ phạt tiền từ 50.000 USD đến 10.000.000 USD và 10 đến 30 năm tù.

Động thái của Kho bạc đã kích hoạt sự phát triển nhanh chóng của các sự kiện xung quanh Tornado Cash. Theo một số nguồn tin, một vài người nữa được cho là có liên quan đến vụ trộn cũng bị bắt giữ tại Hoa Kỳ và Estonia. Các cá nhân bị bắt được cho là có Roman Panchenko ở Seattle và Nikita Dementyev ở Tallinn.

Nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc các nhà chức trách bắt giữ các nhà phát triển và những người khác có liên quan đến việc phát triển Tornado Cash. Các nhà quan sát trong ngành chỉ ra rằng việc tính phí những người viết mã để tạo ra các công cụ bảo mật trái với các nguyên tắc của một xã hội tự do.

Today is a dark day. Writing code is free speech. Developers aren’t responsible for how others utilize open source code. https://t.co/Y1FUDA4FlZ

— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) August 12, 2022

Giữa các báo cáo, kênh Discord của Tornado Cash đã bị xóa vào thứ Sáu. Nhóm Telegram chính thức của nó vẫn còn nguyên tại thời điểm viết bài.

Dựa trên Ethereum, Tornado Cash là một công cụ cho phép người dùng xáo trộn các giao dịch tiền điện tử của họ để bảo vệ tính ẩn danh của họ bằng cách xáo trộn các dấu vết thông tin trên blockchain. Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin tuyên bố rằng ông đã sử dụng Tornado Cash để quyên góp tiền cho Ukraine nhằm bảo vệ quyền riêng tư tài chính của người nhận.