Chính quyền Brazil điều tra Binance vì đã hướng dẫn khách hàng vượt qua lệnh dừng: Báo cáo
SEC Brazil được cho là đã lật lại các ảnh chụp màn hình từ trang web của Binance ở Brazil với các hướng dẫn để tránh lệnh dừng giao dịch tương lai trên trang web.
Binance đang bị Văn phòng Công tố Liên bang và Cảnh sát Liên bang điều tra tại Brazil, theo một báo cáo trên tờ báo Valor Econômico. Sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc đã giúp khách hàng trốn tránh lệnh dừng đối với các khoản đầu tư phái sinh tiền điện tử.
Theo tờ báo, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (SEC) đã báo cáo với Tổng chưởng lý của Bang São Paulo rằng Binance có thể đã tiếp tục cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử cho khách hàng của mình sau khi SEC ban hành lệnh dừng đối với các dịch vụ đó vào năm 2020 . Hợp đồng tương lai được coi là chứng khoán theo luật Brazil bất kể bản chất của tài sản cơ sở.
SEC đã trình cho cảnh sát các ảnh chụp màn hình được chụp vào tháng 8 năm 2021 cho thấy hướng dẫn người dùng Brazil thay đổi cài đặt ngôn ngữ của họ để truy cập phần Binance Futures. SEC cũng cho biết có nhiều nội dung bằng tiếng Bồ Đào Nha mà không có thông báo hạn chế đối với người dùng Brazil.
Thông tin công khai mà Valor Ecoômico nhìn thấy cho thấy Binance đã phản hồi các khoản phí vào tháng 2 bằng cách gửi đề xuất cho một thỏa thuận cam kết. Không có quyết định nào được đưa ra về đề xuất đó.
JUST IN🇧🇷 Binance under investigation by Federal Police in Brazil for "alleged financial crimes" – Globo 🤔 pic.twitter.com/EsdDKMpB86
— Radar🚨 (@RadarHits) April 20, 2023
Binance nói với tờ báo trong một tuyên bố rằng họ “nhắc lại rằng họ không cung cấp các công cụ phái sinh ở Brazil, rằng họ hoạt động tuân thủ kịch bản quy định của địa phương và duy trì đối thoại lâu dài với chính quyền để phát triển phân khúc tiền điện tử và chuỗi khối ở Brazil và trên thế giới.”
Binance đã phải đối mặt với các khoản phí tương tự trước đây. Nó đã hoạt động ở tỉnh Ontario của Canada trong nhiều tháng sau khi thông báo với Ủy ban Chứng khoán Ontario rằng họ sẽ ngừng hoạt động. Binance đã thừa nhận vào tháng 2 rằng họ đang làm việc với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề tuân thủ. Vào tháng 3, Binance đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ kiện vì cáo buộc vi phạm giao dịch.
