CFTC phạt Mirror Trading 1,7 tỷ USD vì gian lận ngoại hối liên quan đến Bitcoin

Ủy viên Kristin Johnson cho biết CFTC đã khởi tố hoặc giải quyết 10 vụ lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số hoặc ngoại hối kể từ tháng 6 năm 2023.

Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cuối cùng đã thực hiện các bước để giải quyết vụ kiện chống lại Mirror Trading International (MTI) đã sụp đổ.

Tòa án quận phía Tây Texas của Hoa Kỳ đã yêu cầu MTI trả 1,7 tỷ USD tiền bồi thường cho các nạn nhân vì thực hiện một kế hoạch lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số và ngoại hối, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) công bố vào ngày 7 tháng 9 .

CFTC lưu ý rằng MTI và Giám đốc điều hành của nó, Cornelius Steynberg, đã tham gia vào một “kế hoạch tiếp thị đa cấp quốc tế” chấp nhận gần 30.000 Bitcoin. từ ít nhất 23.000 người ở Hoa Kỳ. Theo thông báo, MTI và Steynberg hứa sẽ cung cấp quyền truy cập vào nhóm hàng hóa chưa đăng ký để đổi lấy các khoản đóng góp BTC, điều này chưa bao giờ diễn ra.

CFTC viết: “Thay vào đó, MTI đã biển thủ hầu như toàn bộ số tiền”, đồng thời cho biết thêm rằng lệnh tòa án mới nhất và việc bồi thường đã kết thúc một cách hiệu quả vụ kiện mà cơ quan có thẩm quyền đã đệ trình vào tháng 6 năm 2022.

Như đã đưa tin trước đó, MTI đã tạm thời thanh lý vào cuối năm 2020 sau khi một trong những giám đốc của nó bị cáo buộc đã trốn khỏi đất nước, lấy đi tất cả số Bitcoin mà các nhà đầu tư đã giao phó cho công ty.

Vào tháng 1 năm 2021, MTI tuyên bố có hơn 260.000 thành viên ở 170 quốc gia, với các nhà đầu tư mất khoảng 1 tỷ USD vào thời điểm thanh lý. Vụ lừa đảo MTI được cho là một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất từ ​​trước đến nay liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Ủy viên CFTC Kristin Johnson viết trong thông báo: “Tôi đặc biệt khuyến khích tất cả công chúng cập nhật thông tin về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tiềm ẩn trên thị trường tài sản kỹ thuật số bằng cách truy cập trang tư vấn nhà đầu tư của chúng tôi”. Cô nói thêm rằng CFTC đã khởi tố hoặc giải quyết 10 trường hợp gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số hoặc ngoại hối kể từ tháng 6 năm 2023, đồng thời bổ sung thêm:

“Tôi khen ngợi Phòng Thực thi vì đã tiếp tục cảnh giác và gửi thông điệp mạnh mẽ tới thị trường rằng Ủy ban sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ thị trường của mình khỏi gian lận.”

Tin tức này được đưa ra khi Ủy viên CFTC Caroline Pham đang ủng hộ một chương trình thí điểm có giới hạn nhằm giải quyết các quy định về tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Ủy viên vào ngày 7 tháng 9 cho biết rằng cô ấy đã lên kế hoạch đề xuất một chương trình thí điểm cho thị trường tài sản kỹ thuật số, tuyên bố rằng Hoa Kỳ có thể sớm cần phải “bắt kịp” các khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử.

Cùng ngày, một Ủy viên CFTC khác, Summer Mersinger, cũng bày tỏ lo ngại về các hành động thực thi liên quan đến các giao thức tài chính phi tập trung. Ủy viên lập luận rằng CFTC nên thu hút sự tham gia của công chúng và các bên liên quan thay vì chủ yếu dựa vào các hành động thực thi.