CFTC giành được khoản thanh toán phạt kỷ lục 3,4 tỷ USD trong trường hợp gian lận liên quan đến Bitcoin
CFTC cho biết đây là kế hoạch lừa đảo Bitcoin lớn nhất bị tính phí trong bất kỳ trường hợp nào của họ và “hình phạt tiền tệ dân sự cao nhất được đưa ra trong một trường hợp CFTC”.
Hình phạt kỷ lục 3,4 tỷ USD đã được một Thẩm phán đưa ra trong vụ kiện do cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ đưa ra liên quan đến một kế hoạch lừa đảo liên quan đến Bitcoin.
Một tuyên bố ngày 27 tháng 4 từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cho biết Thẩm phán Lee Yeakel của Tòa án quận Texas đã ra lệnh cho Cornelius Johannes Steynberg trả số tiền cho vai trò của ông ta trong việc thực hiện kế hoạch nhóm hàng hóa gian lận liên quan đến giao dịch ngoại tệ và Bitcoin.
Steynberg, quốc tịch Nam Phi và là Giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), một công ty thương mại và mạng có mục đích, đã được lệnh phải trả 1,73 tỷ USD tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lừa đảo và thêm 1,73 tỷ USD tiền phạt dân sự.
CFTC cho biết đây là “hình phạt tiền tệ dân sự cao nhất được đưa ra trong bất kỳ trường hợp nào của CFTC” và cũng là “kế hoạch lừa đảo lớn nhất liên quan đến Bitcoin bị buộc tội trong bất kỳ trường hợp nào của CFTC”.
Today, a federal court ordered a South African CEO to pay more than $3.4 billion for forex fraud, making this the CFTC’s largest fraud scheme case involving bitcoin. Learn more: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) April 27, 2023
Lệnh giải thích rằng với tư cách là người đứng đầu MTI, Steynberg “đã tham gia vào một kế hoạch tiếp thị đa cấp lừa đảo quốc tế để thu hút Bitcoin từ các thành viên của công chúng để tham gia vào một nhóm hàng hóa chưa đăng ký”, tổng giá trị của nó là hơn 1,7 tỷ USD vào tháng 3 năm 2021 .
Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, CFTC tuyên bố , anh ta đã chấp nhận ít nhất 29.421 BTC trị giá hơn 1,7 tỷ USD vào thời điểm đó — nhưng hiện tại trị giá khoảng 867 triệu USD — từ 23.000 cá nhân ở Hoa Kỳ và thậm chí nhiều hơn trên toàn cầu.
“Dù trực tiếp hay gián tiếp, các bị cáo đã chiếm đoạt tất cả số Bitcoin mà họ nhận được từ những người tham gia nhóm,” CFTC viết.
Theo lệnh ngày 27 tháng 4, Steynberg bị kết tội gian lận liên quan đến các giao dịch ngoại tệ bán lẻ, gian lận bởi một người có liên quan của nhà điều hành nhóm hàng hóa (CPO), vi phạm đăng ký và không tuân thủ các quy định của CPO.
Ngoài ra, Steynberg vĩnh viễn bị cấm tham gia vào hành vi vi phạm Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (CEA). Anh ta cũng bị cấm vĩnh viễn đăng ký với CFTC hoặc giao dịch ở bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.
Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, CFTC thông báo rằng họ đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang về hành vi gian lận và vi phạm đăng ký đối với Steynberg.
Ban đầu, Steynberg chạy trốn khỏi cơ quan thực thi pháp luật Nam Phi và hiện đang là kẻ chạy trốn nhưng đã bị giam giữ ở Brazil theo lệnh bắt giữ của INTERPOL kể từ tháng 12 năm 2021.
