CFTC đưa ra vụ gian lận 1,7 tỷ USD liên quan đến Bitcoin chống lại công dân Nam Phi
CFTC cho biết: “Các bị cáo đã chiếm đoạt, trực tiếp hoặc gián tiếp, tất cả Bitcoin mà họ đã nhận từ những người tham gia nhóm.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, hay CFTC, đã thực hiện hành động cưỡng chế chống lại một công dân Nam Phi trong cái mà cơ quan quản lý gọi là “kế hoạch gian lận lớn nhất liên quan đến Bitcoin”.
Trong một thông báo hôm thứ Năm, CFTC cho biết họ đã đệ đơn kiện dân sự lên tòa án liên bang vì hành vi gian lận và vi phạm đăng ký đối với Cornelius Johannes Steynberg. Quốc gia Nam Phi bị cáo buộc đã tạo và điều hành một nhóm hàng hóa ngoại tệ toàn cầu với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ USD, chỉ cho phép những người tham gia thanh toán bằng Bitcoin ( BTC ).
CFTC cáo buộc rằng Steynberg đã sử dụng công ty Mirror Trading International Proprietary Limited có trụ sở tại Nam Phi để thu hút BTC từ công chúng bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và các trang web khác nhau. Từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 3 năm 2021, cơ quan quản lý tuyên bố rằng anh ta đã chấp nhận ít nhất 29.421 BTC – trị giá hơn 1,7 tỷ USD vào thời điểm đó, nhưng khoảng 564 triệu USD vào thời điểm xuất bản – bao gồm cả từ các cá nhân ở Hoa Kỳ.
CFTC cho biết: “Các bị cáo đã chiếm đoạt, trực tiếp hoặc gián tiếp, tất cả Bitcoin mà họ đã nhận từ những người tham gia nhóm. “CFTC tìm kiếm sự bồi thường đầy đủ đối với các nhà đầu tư lừa dối, thất bại về lợi nhuận bất chính, các hình phạt tiền tệ dân sự, đăng ký vĩnh viễn và cấm giao dịch cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các vi phạm trong tương lai của Đạo luật trao đổi hàng hóa và Quy định của CFTC.”
ENFORCEMENT NEWS: CFTC Charges South African Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/cvNlksPznw
— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
Vụ kiện chống lại Steynberg là vụ kiện mới nhất trong một loạt các hành động thực thi mà CFTC đã thực hiện đối với các cá nhân bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp hoặc các công ty tài sản kỹ thuật số vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa. Vào tháng 6, CFTC đã đệ đơn kiện Gemini , tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử đã tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm cho cơ quan quản lý vào năm 2017. Một tòa án liên bang cũng yêu cầu những người sáng lập sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX phải trả 30 triệu USD tiền phạt như một phần của kết luận. đơn kiện do CFTC đệ trình vào tháng 10 năm 2020.
