CFTC cáo buộc mục sư lừa đảo 6 triệu USD tiền điện tử cho giáo dân
CFTC cáo buộc một mục sư quảng bá một chương trình tiền điện tử cho những người đi nhà thờ với lời hứa đảm bảo lợi nhuận gần 35%.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã kiện một mục sư, cáo buộc ông này quảng bá chương trình lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 6 triệu đô la cho 1.500 người, bao gồm một số người đến nhà thờ của ông ở tiểu bang Washington.
Vào ngày 10 tháng 12, CFTC cho biết họ đã đệ đơn khiếu nại Francier Obando Pinillo về hành vi gian lận và biển thủ trong một chương trình tiếp thị đa cấp mà họ cho là như vậy.
Trong đơn khiếu nại gửi đến tòa án liên bang Spokane vào ngày 9 tháng 12, CFTC cáo buộc rằng Pinillo, một mục sư tại một nhà thờ Tây Ban Nha ở Pasco, Washington, đã tuyên bố với giáo dân và những người khác thông qua mạng xã hội rằng ông điều hành một nền tảng giao dịch thưởng cho người dùng thông qua giao dịch tiền điện tử “hiệu suất cao”.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Pinillo tự nhận là CEO của Solanofi, Solano Partners Ltd. và Solano Capital Investments, những công ty mà ông cho biết đã phát triển một “hệ sinh thái Solano” trong đó ông giao dịch Bitcoin , ETH, USDTvà các loại tiền điện tử khác thay mặt cho khách hàng.
CFTC cho biết Pinillo đã hứa với khách hàng rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận hàng tháng lên tới 34,9% thông qua Solanofi, nơi họ được cho là sử dụng bot và phần mềm khác để giao dịch tiền điện tử.
Dịch vụ staking cho Bitcoin, Ether, Solana, USDT và Dogecoin cũng được cung cấp thông qua một dịch vụ được gọi là Solanofi 2.0, “đảm bảo lợi nhuận cho khách hàng”, theo đơn khiếu nại.
Theo một phần của chương trình mà CFTC cáo buộc, người dùng được cung cấp bảng thông tin trực tuyến hiển thị các báo cáo tài khoản được cho là có thật và được cung cấp mức phí giới thiệu 15% để khuyến khích những người khác tham gia.
CFTC cho biết trong đơn khiếu nại của mình rằng: “Những tuyên bố và báo cáo tài khoản này là sai sự thật”.
“Không có chương trình giao dịch máy tính tự động, không có tài khoản khách hàng, không có giao dịch diễn ra hoặc không có lợi nhuận được tạo ra, và Bị đơn đã biển thủ tất cả tài sản kỹ thuật số và tiền pháp định mà khách hàng chuyển nhượng”, báo cáo cho biết thêm.
CFTC cáo buộc rằng “những khách hàng thiếu hiểu biết” có ít hoặc không có kinh nghiệm về giao dịch tài sản kỹ thuật số , giao dịch lãi suất hàng hóa hoặc đặt cược tài sản kỹ thuật số là mục tiêu bị nhắm tới.
CFTC viết: “Những lời chào hàng của Bị cáo hầu như chỉ bằng tiếng Tây Ban Nha, điều này cho phép ông ta lợi dụng chức vụ mục sư đáng tin cậy của mình”.
Cơ quan quản lý tìm cách bồi thường cho khách hàng bị lừa đảo, tịch thu toàn bộ số tiền tạo ra thông qua chương trình này, lệnh cấm giao dịch và lệnh cấm vĩnh viễn.
Thông tin về luật sư của Pinillo hiện chưa có sẵn. Pinillo cũng không trả lời yêu cầu bình luận được gửi qua mạng xã hội.
