Celsius công bố danh sách người dùng đủ điều kiện rút phần lớn tài sản

Các chủ nợ đủ điều kiện sẽ không thể rút tiền từ Celsius trừ khi họ cập nhật tài khoản của mình bằng dữ liệu AML và KYC.

Công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản Celsius đã đưa ra một quy trình rút tiền cho những người dùng đã tạm giữ tiền điện tử của họ khi họ ngừng rút tiền vào tháng 6 năm 2022 .

Celsius  đã phát hành  bản cập nhật chính thức về các lần rút tiền sắp tới vào ngày 31 tháng 1, cung cấp danh sách người dùng đủ điều kiện rút khoảng 94% tài sản lưu ký đủ điều kiện.

Công ty đã trình bày quy trình trong một hồ sơ tòa án dài 1.411 trang gửi lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, liệt kê tên đầy đủ của tất cả những người dùng đủ điều kiện cùng với loại và số lượng tài sản tiền điện tử bị nợ.

Celsius nhấn mạnh rằng những người dùng đủ điều kiện sẽ được yêu cầu cập nhật tài khoản Celsius của họ với một số thông tin bắt buộc trước khi bất kỳ khoản rút tiền nào được xử lý. Thông tin được yêu cầu bao gồm dữ liệu khách hàng liên quan đến chính sách Chống rửa tiền và Biết khách hàng của bạn, cũng như chi tiết về địa chỉ đích của việc rút tiền, Celsius cho biết thêm:

“Trừ khi và cho đến khi người dùng đủ điều kiện cập nhật tài khoản của mình bằng các bản cập nhật tài khoản bắt buộc, người dùng đủ điều kiện đó sẽ không thể rút tài sản lưu ký có thể phân phối của mình khỏi nền tảng của con nợ.”

Hồ sơ cũng lưu ý rằng vẫn chưa biết liệu người dùng đủ điều kiện có thể rút 6% tài sản còn lại hay không vì tòa án sẽ đưa ra quyết định liên quan đến câu hỏi này vào một ngày sau đó.

Người dùng đủ điều kiện cũng sẽ nhận được thông tin chi tiết cụ thể liên quan đến phí gas và giao dịch liên quan đến các thủ tục rút tiền sắp tới. “Những người dùng đủ điều kiện không có đủ tài sản trong tài khoản để đáp ứng các khoản phí này sẽ không được phép rút tài sản của họ,” Celsius viết.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh người kiểm tra do tòa án chỉ định của Celsius nộp hồ sơ tòa án về một số khía cạnh hoạt động của người cho vay, bao gồm các chi tiết về các giao dịch phức tạp của họ với sàn giao dịch FTX bị sụp đổ. Báo cáo của người kiểm tra cũng tiết lộ rằng Celsius đã sử dụng phần mềm kế toán Quickbooks để theo dõi tài chính của mình, giống như FTX và Alameda Research đã làm .

Giám khảo do tòa án chỉ định Shoba Pillay cũng đã viết rằng Celsius và người sáng lập Alex Mashinsky đã không thực hiện những lời hứa của họ về nguồn gốc của Celsius mã thông báo và các hoạt động kinh doanh khác.