Trang chủ / Tin tức 24h / Cảnh sát Pháp sử dụng nghiên cứu của Twitter để bắt những kẻ lừa đảo

Cảnh sát Pháp sử dụng nghiên cứu của Twitter để bắt những kẻ lừa đảo

admin - 13 Th10, 2022

Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã xây dựng một trang web tập trung vào BAYC và MAYC NFT giả mạo như một dịch vụ để tạo hoạt ảnh cho loài vượn nhưng thay vào đó lại lừa đảo thông tin chi tiết của nạn nhân để đánh cắp NFT của họ.

Các nhà chức trách Pháp đã báo cáo rằng đã sử dụng nghiên cứu từ công ty blockchain giả danh ZachXBT để buộc tội 5 người vì nghi ngờ đánh cắp các mã thông báo (NFT) trị giá 2,5 triệu USD thông qua các mưu đồ lừa đảo.

Theo một báo cáo ngày 12 tháng 10 từ Agence France Presse (AFP) được chia sẻ bởi Barron’s, những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã xây dựng một trang web giả mạo như một dịch vụ làm hoạt hình các tác phẩm nghệ thuật tĩnh từ Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape (BAYC) và Câu lạc bộ Du thuyền Mutant Ape ( MAYC) NFT.

Thật không may cho các nạn nhân, họ đã bị quẹt thông tin đăng nhập và thay vào đó, NFT của họ bị đánh cắp qua trang web lừa đảo. 

Năm nghi phạm trẻ tuổi được cho là ở độ tuổi từ giữa đến cuối 20 và được cho là đã tiến hành kế hoạch từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022.

Các cáo buộc chống lại năm người bao gồm gian lận được thực hiện như một phần của băng nhóm tội phạm, che giấu gian lận và liên kết tội phạm.

Hai trong số những nghi phạm được cho là những kẻ cầm đầu võ đài, và các công tố viên đã yêu cầu giam giữ họ trước khi xét xử.

ZachXBT cung cấp thông tin chính

Christophe Durand, phó giám đốc đơn vị mạng quốc gia của Pháp nói với AFP rằng họ đã nắm được vụ việc sau khi quan sát một cuộc điều tra từ ZachXBT “tự xưng” trên mạng xã hội Twitter.

Durand giải thích rằng ZachXBT đã tiến hành một cuộc điều tra theo yêu cầu từ “cộng đồng những người sở hữu chuỗi Câu lạc bộ Du thuyền Bored Ape” đã được quẹt thẻ của họ.

Trên Twitter, ZachXBT lưu ý rằng họ “rất vui mừng” khi thấy rằng chính quyền Pháp đã có hành động chống lại những kẻ lừa đảo bị cáo buộc. Cảnh sát cũng rất vui khi thấy công việc của họ đã chính thức được ghi nhận trực tuyến, vì họ là một nhà điều tra độc lập được tài trợ bởi sự đóng góp của cộng đồng.

ZachXBT cũng liên kết trở lại bài báo ban đầu của họ vào ngày 9 tháng 8 mà anh ấy nói đã giúp khởi động cuộc điều tra.

Một phần quan trọng của nghiên cứu xoay quanh việc những kẻ lừa đảo bị cáo buộc sử dụng Tornado Cash để trộn và rút tiền.

ZachXBT vạch ra rằng địa chỉ “mathys.eth” đặc biệt để lại đường dẫn, vì họ thường rút các khoảng thời gian 10 ETH cộng lại với giá trị mà NFT được bán, vào khoảng thời gian chúng bị đánh cắp.

“Mặc dù kẻ lừa đảo đã cố gắng che giấu dấu vết của chúng bằng cách gửi số tiền bị đánh cắp vào Tornado Cash, nhưng chúng đã không cẩn thận về việc che đậy dấu vết của mình khi rút tiền từ Tornado.”

ZachXBT đã đăng một loạt các cuộc điều tra trên chuỗi tập trung vào việc kéo thảm, lừa đảo, hack và bơm và đổ , đồng thời đã phát triển một Twitter mạnh mẽ với 303.200 người theo dõi cho những nỗ lực của họ.

Vào đầu tháng này, ZachXBT đã mở một cuộc điều tra về vụ hack Beeple Discord trị giá 450.000 USD để tìm ra những người chịu trách nhiệm. Cointelegraph cũng đã báo cáo về nghiên cứu và cáo buộc gần đây của ZachXBTs từ ngày 29 tháng 9 cáo buộc người có ảnh hưởng Crypto Lark Davis đã né tránh một loạt “dự án vốn hóa thấp” chỉ để đổ cho “chúng ngay sau đó”.

Cùng chuyên mục

Review sàn giao dịch Zoomex
Tìm kiếm: