Cảnh sát bang Úc thành lập bộ phận tiền điện tử để theo dõi các giao dịch

Việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tội phạm đã tăng lên đáng kể kể từ khi AFP thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử đầu tiên vào đầu năm 2018.

Cơ quan thực thi pháp luật ở Úc đang làm việc để nâng cao chuyên môn về tiền điện tử và theo dõi các giao dịch tiền điện tử bằng cách thiết lập một nhóm cảnh sát chuyên dụng.

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã thành lập một đơn vị tiền điện tử mới để tập trung vào việc giám sát các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, The Australian Financial Review đưa tin vào hôm thứ Hai.

Stefan Jerga, người quản lý quốc gia về lệnh tịch thu tài sản tội phạm của AFP, nói rằng việc sử dụng tiền điện tử trong hoạt động tội phạm đã tăng lên đáng kể kể từ khi AFP thực hiện vụ thu giữ tiền điện tử đầu tiên vào đầu năm 2018. Đáp lại, AFP quyết định thành lập một nhóm tiền điện tử chuyên dụng. vào tháng 8, Jerga lưu ý.

Sự tập trung ngày càng tăng vào các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp diễn ra trong bối cảnh AFP thu giữ nhiều tài sản tội phạm hơn so với dự kiến ​​ban đầu của chính quyền. AFP chính thức đưa tin hôm thứ Hai rằng họ đã đạt được mục tiêu thu giữ 600 triệu USD từ tội phạm tài chính trước hai năm so với kế hoạch. Mục tiêu ban đầu được đặt ra bởi Lực lượng Đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Hình sự do AFP dẫn đầu và dự kiến ​​sẽ đạt được vào năm 2024.

Kể từ tháng 2 năm 2020, AFP đã thu giữ 380 triệu USD bất động sản dân cư và thương mại, 200 triệu USD tiền mặt và tài khoản ngân hàng, và 35 triệu USD trong ô tô, tàu thuyền, máy bay, tác phẩm nghệ thuật, đồ xa xỉ và tiền điện tử. Jerga lưu ý rằng các vụ tịch thu tiền điện tử là nhỏ so với các tài sản tội phạm “truyền thống” như tài sản và tiền mặt, nhưng trọng tâm bổ sung dự kiến ​​sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo người quản lý AFP, môi trường đã kích hoạt việc thành lập một nhóm độc lập, trái ngược với việc nhiều cán bộ “chọn một số kỹ năng này như một phần trong vai trò tổng thể của họ”. Ông nói thêm rằng khả năng theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên các chuỗi khối là “thực sự, thực sự quan trọng” cùng với an ninh quốc gia, bảo vệ trẻ em và những thứ khác.

Đầu năm nay, một quan chức tại Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã bày tỏ sự hoài nghi về tính minh bạch của tiền điện tử. Phó giám đốc điều hành của AUSTRAC, John Moss lập luận rằng tiền điện tử có thể được sử dụng ẩn danh, nhanh chóng và xuyên biên giới quốc tế, điều này khiến chúng trở nên “hấp dẫn đối với tội phạm”, bao gồm cả các nhóm tân Quốc xã.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, vốn cho rằng Bitcoin ( BTC ) là ẩn danh, các giao dịch Bitcoin không ẩn danh . Thay vào đó, chúng có thể được theo dõi công khai thông qua các trình khám phá blockchain. Mặc dù về mặt kỹ thuật, có thể chạy một ví BTC ẩn danh, nhưng việc thực hiện các giao dịch BTC ẩn danh ngày càng trở nên khó khăn vì các giao dịch thường được liên kết với dữ liệu Biết khách hàng của người dùng.