Các quỹ phòng hộ bị các công tố viên Hoa Kỳ triệu tập khi cuộc điều tra Binance mở ra: Báo cáo

Các công tố viên Hoa Kỳ đang kiểm tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với sàn giao dịch tiền điện tử Binance như một phần của cuộc điều tra rửa tiền.

Các công tố viên Hoa Kỳ được cho là đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với Binance như một phần của cuộc điều tra rửa tiền kéo dài đối với sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo các nguồn ẩn danh được trích dẫn bởi Washington Post, văn phòng luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Tây Washington ở Seattle đã  yêu cầu các công ty đầu tư cung cấp hồ sơ liên lạc của họ với Binance trong những tháng qua .

Theo các chuyên gia pháp lý, các trát hầu tòa bị cáo buộc không có nghĩa là các công tố viên đang đưa ra các cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử hoặc các quỹ phòng hộ, vì các nhà chức trách vẫn đang đánh giá bằng chứng và khả năng giải quyết với Binance.

Binance đã bị  điều tra tại Hoa Kỳ kể từ năm 2018, khi các công tố viên bắt đầu xem xét một số trường hợp tiền bất hợp pháp di chuyển qua sàn giao dịch. Các vi phạm bị cáo buộc bao gồm chuyển tiền không có giấy phép, âm mưu rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự.

Đạo luật Bảo mật Ngân hàng yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử thực hiện hoạt động kinh doanh “đáng kể” tại Hoa Kỳ phải đăng ký với Bộ Tài chính và tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền.

Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann thừa nhận với tờ Washington Post rằng công ty đã có cách tiếp cận kém đối với việc tuân thủ quy định trong những năm đầu thành lập, nhưng đã đầu tư đáng kể vào các chương trình tuân thủ.

Để tuân thủ các biện pháp trừng phạt toàn cầu, Binance đã tham gia Hiệp hội các Chuyên gia về Lệnh trừng phạt được Chứng nhận, hay còn gọi là ACSS. Vào ngày 6 tháng 1, sàn giao dịch tiền điện tử đã thông báo rằng nhóm tuân thủ lệnh trừng phạt của họ sẽ trải qua khóa đào tạo cấp chứng chỉ tại ACSS .

Khóa đào tạo ACSS dự kiến ​​sẽ giáo dục nhóm của Binance về các hướng dẫn từ Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và thông báo cho họ về các rủi ro vi phạm tiềm ẩn.

Binance gần đây đã tham gia nhóm vận động hành lang  tiền điện tử của Mỹ, Phòng Thương mại Kỹ thuật số, sau khi nhận được những lời chỉ trích vì không được kiểm soát. Nhóm ủng hộ nhiều chính sách công, bao gồm cân bằng thuế đối với tài sản kỹ thuật số, quy định Chống rửa tiền/Hiểu khách hàng của bạn đối với trao đổi tiền điện tử, tăng cường sự rõ ràng về quy định đối với mã thông báo bảo mật và nghiên cứu về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương .