Các doanh nghiệp tiền điện tử của Vương quốc Anh tuân thủ Quy tắc đi lại của FATF bắt đầu từ tháng 9
Vương quốc Anh đã thông qua luật vào năm 2022 để biến nước này trở thành một trong số ít quốc gia tuân thủ việc mở rộng Quy tắc du lịch sang tiền điện tử.
Các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh sẽ được yêu cầu tuân thủ các quy tắc Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), được gọi chung là Quy tắc du lịch, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, một tuyên bố từ Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đã nhắc lại vào ngày 17 tháng 8. Điều này sẽ đưa Vương quốc Anh tuân thủ các tiêu chuẩn của FATF được đặt ra vào năm 2019.
Quy tắc Du lịch yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) chia sẻ thông tin khách hàng khi thực hiện chuyển khoản để giúp xác định các giao dịch đáng ngờ. Vương quốc Anh đã thông qua luật bắt đầu thực thi Quy tắc đi lại vào tháng 7 năm 2022.
Các doanh nghiệp tiền điện tử của Vương quốc Anh sẽ phải thực hiện đầy đủ Quy tắc du lịch trước ngày 1 tháng 9 khi gửi hoặc nhận tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh hoặc các khu vực pháp lý đã thực hiện quy tắc này. Các doanh nghiệp cũng sẽ chịu trách nhiệm tuân thủ khi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba.
The Travel Rule is designed to bring greater transparency to cryptoasset transfers, making it harder for criminals to use #crypto for illegal activity.https://t.co/kmB6rgMn5e
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) August 17, 2023
Khi giao dịch với VASP ở các khu vực tài phán chưa triển khai Quy tắc đi lại, doanh nghiệp có nguồn gốc từ Vương quốc Anh phải thực hiện các bước để xác định xem người nhận có khả năng nhận thông tin được yêu cầu theo bất kỳ cách nào cũng như thu thập và lưu trữ thông tin trong mọi trường hợp hay không. Khi một doanh nghiệp tiền điện tử ở Vương quốc Anh là người nhận chuyển khoản, nó sẽ được yêu cầu sử dụng tùy ý:
FATF, một lực lượng đặc nhiệm liên chính phủ do G7 thành lập vào năm 1989, đã tạo ra Quy tắc đi lại vào năm 2012 cho các tổ chức tài chính truyền thống và mở rộng quy tắc này cho các VASP vào năm 2019. Tổ chức này đã báo cáo tiến độ triển khai hạn chế, cho biết vào tháng 6 rằng chưa đến một nửa số các quốc gia mà nó đã khảo sát đã thực hiện bất kỳ bước nào để thực hiện quy tắc . Một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2022 cho thấy 29 trong số 98 quốc gia đã thông qua luật về quy tắc này nhưng chỉ có 11 quốc gia thực thi luật này.
Các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh đang phải đối mặt với ngày càng nhiều yêu cầu pháp lý. Tiêu chuẩn tiếp thị FCA mới có hiệu lực vào tháng 10 . FCA đã xuất bản một bài báo tư vấn về quy định tiền điện tử toàn diện vào tháng Hai.
