Các đặc vụ Trung Quốc đã sử dụng các giao dịch Bitcoin thông qua Wasabi để bị cáo buộc hối lộ nhân viên chính phủ Hoa Kỳ

Theo phân tích của công ty quản lý rủi ro tiền điện tử Elliptic, hai nhân viên tình báo Trung Quốc đã sử dụng Ví Wasabi để che giấu các giao dịch BTC được cho là được sử dụng để hối lộ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc chống lại hai nhân viên tình báo Trung Quốc bị cáo buộc hối lộ một điệp viên hai mang bằng Bitcoin.

Trong một thông báo ngày 24 tháng 10, Bộ Tư pháp cho biết Guochun He và Zheng Wang đã cố gắng cản trở việc truy tố một công ty viễn thông toàn cầu giấu tên có trụ sở tại Trung Quốc, bị cáo buộc liên quan đến việc trả cho một nhân viên chính phủ Mỹ khoảng 61.000 USD tiền hối lộ bằng Bitcoin (BTC). Tuy nhiên, cá nhân này là một điệp viên hai mang làm việc thay mặt cho Cục Điều tra Liên bang và không chống lại các nhà chức trách ở Quận phía Đông của New York trong vụ kiện chống lại công ty có trụ sở tại Trung Quốc.

Theo phân tích của công ty quản lý rủi ro tiền điện tử Elliptic, He và Wang đã sử dụng Wasabi Wallet để che giấu các giao dịch BTC được cho là được sử dụng để hối lộ. Công ty đã báo cáo rằng ví quyền riêng tư trước đây đã được sử dụng trong nỗ lực rửa BTC từ vụ tấn công Twitter vào tháng 7 năm 2020 và các cuộc tấn công vào các sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016 và KuCoin vào năm 2020.

“Các đặc tính giống nhau của tài sản kỹ thuật số khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với bọn tội phạm – chẳng hạn như khả năng chống kiểm duyệt, bút danh và sự dễ dàng chuyển chúng qua biên giới – cũng khiến chúng trở thành công cụ có giá trị cho tất cả các cơ quan tình báo tìm cách tài trợ cho các hoạt động bí mật,” Elliptic nói .

Nguồn: Elliptic

Theo Bộ Tư pháp, hai sĩ quan tình báo Trung Quốc đã bắt đầu kế hoạch này vào năm 2019 bằng cách chỉ đạo điệp viên hai mang đánh cắp thông tin mật liên quan đến việc truy tố công ty – mà Elliptic gợi ý có thể là Huawei. Anh ta bị cáo buộc đã hối lộ riêng 41.000 USD và 20.000 USD BTC cho người đại diện để cung cấp tài liệu “bí mật” và thưởng cho việc tiết lộ thông tin, tương ứng.

Sau khi thành lập Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia của Bộ Tư pháp vào tháng 10 năm 2021, bộ chính phủ đã thực hiện nhiều hành động thực thi chống lại các cá nhân và tổ chức sử dụng tiền điện tử cho các hành động bất hợp pháp bao gồm rửa tiền và liên quan đến tội phạm mạng. Vào năm 2022, Bộ Tư pháp đã thu giữ khoảng 500.000 USD tiền fiat và tiền điện tử từ một nhóm hack có liên hệ với chính phủ Triều Tiên và họ đã thực hiện các bước để tiến tới vụ án truy tố hình sự đối với một công dân Hoa Kỳ bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt thông qua tiền điện tử.