Các cáo buộc mới phát sinh liên quan đến khung quy định của Binance

Báo cáo cáo buộc rằng Binance đã cố gắng cách ly bản thân khỏi sự giám sát của cơ quan quản lý – một gợi ý mà sàn giao dịch phủ nhận.

Vào ngày 17 tháng 10, một báo cáo mới được công bố bởi Reuters đã cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã “chuyển đổi sự giám sát” từ các cơ quan quản lý ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Mũi nhọn chính của các cáo buộc xuất phát từ hai sự cố được cho là trong lịch sử hoạt động của nó.

Đầu tiên, Reuters đã viết về đề xuất của giám đốc điều hành chiến lược Binance, Zoe Wei về việc lùi ngày một thỏa thuận dịch vụ liên quan đến các hoạt động khác nhau giữa đơn vị Binance ở Vương quốc Anh và công ty mẹ của Binance’s Cayman Islands vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. Động thái này được cho là cho phép Binance tự miễn đăng ký với Tài chính của đất nước. Cơ quan quản lý hành chính trong một năm, như bất kỳ công ty nào hoạt động trước ngày 10 tháng 1 năm 2020, có thể làm như vậy trước khi các quy định mới có hiệu lực.

Thứ hai, Reuters báo cáo rằng Harry Zhou, một doanh nhân liên kết với Binance, đã trình bày một đề xuất vào tháng 11 năm 2018, được cho là sẽ hướng sự chú ý thực thi đến một thực thể Hoa Kỳ thay vì chính Binance. Reuters cáo buộc rằng đề xuất này xuất hiện vì “bất chấp lệnh cấm đối với người dùng Hoa Kỳ [do luật tội phạm tài chính], Binance biết rằng các nhà giao dịch ở đó vẫn tiếp tục sử dụng nền tảng chính”.

Vài giờ sau, Changpeng “CZ” Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, đã đăng bài bác bỏ báo cáo của Reuters. Trong bài báo, CZ đã giải quyết cụ thể các cáo buộc xung quanh pháp nhân Hoa Kỳ của mình:

“Đây là câu chuyện về cái gọi là PowerPoint ‘Tai-Chi [hành động phòng thủ],’ được một nhà tư vấn bên ngoài đệ trình như một gợi ý về cách thành lập một doanh nghiệp ở Mỹ. Hãy để tôi nói rõ ràng một lần nữa cho hồ sơ: nó không bao giờ được thực hiện. Cá nhân tôi đã từ chối nó.

Liên quan đến khuôn khổ quy định của mình, CZ giải thích rằng vốn hóa thị trường của Binance đã “nhân lên theo cấp số nhân” trong một khoảng thời gian ngắn và “không có sách hướng dẫn nào giải thích cách xoay vòng ngay lập tức từ một công ty khởi nghiệp nhỏ đến một tổ chức Fortune 100 . ” Anh ấy nói thêm, “Nhưng chúng tôi đang học hỏi nhanh chóng,” chỉ ra rằng Binance là sàn giao dịch lớn đầu tiên bên ngoài Hoa Kỳ cho người dùng KYC. Mặc dù vậy, giám đốc điều hành tiền điện tử đã không đưa ra bình luận về những cáo buộc của Reuters về hành vi của nó ở Vương quốc Anh.