Breaking: CEO Binance CZ bác bỏ cáo buộc thao túng thị trường

Changpeng ‘CZ’ Zhao đã bác bỏ các tuyên bố của Ủy ban Giao dịch và Hợp đồng Tương lai Hàng hóa trong đơn khiếu nại ngày 27 tháng 3 đối với Binance.

Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã bác bỏ các cáo buộc từ Ủy ban giao dịch và hàng hóa tương lai , lập luận rằng sàn giao dịch tiền điện tử “không giao dịch vì lợi nhuận hoặc ‘thao túng’ thị trường trong bất kỳ trường hợp nào.”

Trong một bài đăng trên blog vào ngày 28 tháng 3, giám đốc điều hành  đã trả lời  vụ kiện của CFTC cáo buộc Binance và CZ tham gia vào các thủ tục tuân thủ và giao dịch không phù hợp, gọi các cáo buộc là “việc đọc không đầy đủ sự thật”.

https://twitter.com/cz_binance/status/1640483997288415234?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1640483997288415234%7Ctwgr%5E9960dce166ac66af187cb9c24ee11d83bcf30b69%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Fhong-kong-crypto-firms-seeing-interest-from-chinese-banks-report

Trong đơn khiếu nại của mình, CFTC cáo buộc rằng Binance đã giao dịch trên nền tảng của riêng mình bằng cách sử dụng 300 “tài khoản nội bộ” và không tiết lộ chính xác cho khách hàng của mình rằng họ đang giao dịch trên thị trường của chính mình trong Điều khoản sử dụng.

CFTC cũng đã cáo buộc Binance giữ thông tin ở mức “bí mật hàng đầu” và cáo buộc rằng sàn giao dịch đã từ chối trả lời trát đòi hầu tòa điều tra do hoa hồng ban hành nhằm tìm kiếm thông tin về hoạt động giao dịch của mình.

“Dựa trên thông tin và niềm tin, Binance đã không đặt hoạt động giao dịch của Merit Peak, Sigma Chain hoặc khoảng 300 tài khoản nội bộ của nó vào bất kỳ hoạt động giám sát hoặc kiểm soát chống gian lận hoặc chống thao túng nào,” tuyên bố cho biết thêm.

Tuy nhiên, CZ lập luận rằng trong khi Binance “giao dịch” trong một số tình huống, điều này chủ yếu là để chuyển đổi doanh thu từ tiền điện tử của mình để trang trải chi phí bằng fiat hoặc các loại tiền điện tử khác.

“Cá nhân tôi có hai tài khoản tại Binance: một tài khoản dành cho Thẻ Binance, một tài khoản tiền điện tử mà tôi nắm giữ. Tôi ăn thức ăn cho chó của chúng tôi và lưu trữ tiền điện tử của mình trên Binance.com. Thỉnh thoảng tôi cũng cần chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán cho các chi phí cá nhân của mình hoặc cho Thẻ,” anh ấy nói thêm.

CZ cũng bác bỏ tuyên bố rằng nhân viên của mình tham gia vào “giao dịch nội gián”, nói rằng Binance có quy tắc không giao dịch trong 90 ngày đối với nhân viên, đồng thời bổ sung: 

“Điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào tích cực giao dịch. Chúng tôi cũng cấm nhân viên của mình giao dịch Hợp đồng tương lai.”

Anh ấy đi xa hơn khi tuyên bố rằng nhân viên bị hạn chế mua hoặc bán tiền xu khi họ đã lấy được “thông tin cá nhân” về chúng.

“Bản thân tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách này. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi biết cách sử dụng tốt nhất thời gian của mình là xây dựng một nền tảng vững chắc phục vụ người dùng của chúng tôi,” anh ấy nói thêm.

Zhao gọi việc CFTC nộp đơn gần đây là “bất ngờ và đáng thất vọng”, vì họ đã hợp tác với cơ quan quản lý trong hơn hai năm.

CFTC cũng cáo buộc rằng các thành viên cấp cao của công ty đã “tích cực tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật pháp Hoa Kỳ”, bao gồm “hỗ trợ và hướng dẫn” khách hàng Hoa Kỳ cách trốn tránh các biện pháp kiểm soát tuân thủ của chính Binance, đồng thời cho biết thêm rằng chương trình tuân thủ của Binance chỉ là “Để trình diễn”.

Tuy nhiên, CZ phủ nhận việc lỏng lẻo trong các nỗ lực tuân thủ. Ông tuyên bố rằng Binance.com đã phát triển công nghệ “tốt nhất trong phân khúc” để đảm bảo tuân thủ và hiện có hơn 750 người đang làm việc để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động trong giới hạn của Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC) luật :

“Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu LE và hỗ trợ LE Hoa Kỳ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu USD tiền chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu USD vào năm 2023 cho đến nay.”

CZ cũng chỉ ra rằng Binance.com nắm giữ 16 giấy phép cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số, nhiều nhất so với bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào.