Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lo ngại về việc rút tiền trên Binance nếu các công tố viên đưa ra cáo buộc gian lận: Báo cáo
Các quan chức được cho là đã suy đoán một bản cáo trạng chống lại Binance ở Hoa Kỳ có thể gây ra tình trạng tháo chạy trên sàn giao dịch này, tương tự như những gì đã xảy ra với sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 11 năm 2022.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đang xem xét buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử Binance với hành vi gian lận, nhưng do dự dựa trên chi phí cho người tiêu dùng.
Theo một báo cáo ngày 2 tháng 8 của Semafor trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, các quan chức của Bộ Tư pháp lo ngại về một bản cáo trạng chống lại Binance gây ra một cuộc tháo chạy trên sàn giao dịch tương tự như những gì đã xảy ra với FTX vào tháng 11 năm 2022. Họ được cho là đang cân nhắc việc phạt tiền hoặc không truy tố thỏa thuận cho Binance thay vì cáo buộc hình sự nhằm nỗ lực giảm tác hại cho người tiêu dùng.
Binance đã được cho là mục tiêu của một cuộc điều tra hình sự ở Mỹ vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của nước này đối với Nga. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 6 vì bị cáo buộc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký và hoạt động bất hợp pháp, và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đã nhắm mục tiêu vào sàn giao dịch và CEO Changpeng “CZ” Zhao vào tháng 3 vì cáo buộc vi phạm các quy định về giao dịch và phái sinh .
Không rõ tác động của việc nộp đơn tố cáo hình sự đối với Binance hoặc CZ ở Hoa Kỳ có thể có đối với không gian tiền điện tử. Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và cựu Giám đốc điều hành Celsius Network Alex Mashinsky đều đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận vì những hành động bị cáo buộc là bất hợp pháp tại các công ty tương ứng của họ.
Tại thời điểm viết bài, không có khoản phí nào được đưa ra đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance hoặc Binance.US. Sàn giao dịch toàn cầu đã công bố ra mắt Binance Japan vào ngày 1 tháng 8, nhưng các báo cáo cũng đã được lan truyền cho thấy rằng công ty đã tiến hành kinh doanh hàng tỷ USD liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc và cân nhắc đóng cửa Binance.US để tự bảo vệ mình. Binance đã phủ nhận các báo cáo của Trung Quốc và không đưa ra bình luận nào về báo cáo rằng họ đang cân nhắc đóng cửa hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ.
Giá BNB giảm khoảng 2,5% ngay sau khi phát hành báo cáo Semafor và là $240,42 tại thời điểm xuất bản. Giá Bitcoin theo một mô hình tương tự, giảm từ 29.331 USD xuống còn 28.903 USD trong vòng một giờ sau khi báo cáo bị phá vỡ.
