Bitstamp yêu cầu người dùng cập nhật nguồn tiền điện tử của họ, với lý do tuân thủ quy định

Bitstamp hiện yêu cầu người dùng cung cấp thông tin như quốc tịch, nơi sinh và nơi cư trú thuế, ngoài các tài liệu chứng minh nguồn gốc của tiền điện tử và thu nhập hàng năm.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên toàn cầu Bitstamp tiếp tục tăng cường nỗ lực tuân thủ bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp thêm dữ liệu như nguồn tài sản của họ.

Trong một thông báo qua email cho người dùng vào thứ Tư, Bitstamp đã thông báo cho khách hàng của mình về các nâng cấp chính sách đang diễn ra trên nền tảng, với việc sàn giao dịch đang tìm kiếm thông tin bổ sung về khách hàng của mình, một người dùng Bitstamp nói.

Email có nội dung:

“Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác quản lý của mình để đảm bảo chúng tôi tiếp tục là sàn giao dịch đáng tin cậy của bạn. Để hướng tới điều này, chúng tôi cần thông tin tài khoản của bạn được cập nhật để cung cấp cho bạn các sản phẩm và tài sản tiền điện tử mới nhất ”.

Bitstamp đã đặc biệt yêu cầu người dùng cập nhật nguồn gốc của tiền điện tử được lưu trữ trên nền tảng cho các mục đích quy định.

Thông tin được yêu cầu bởi Bitstamp. Nguồn: Bitstamp

Sàn giao dịch đã cung cấp một danh sách chính thức các ví dụ về các tài liệu làm rõ các nguồn tài sản tiền gửi liên quan đến fiat, bao gồm phiếu lương và tiền lương hưu, tài liệu thừa kế, phiếu lương tiết kiệm, quà tặng, biên lai khai thác và những thứ khác. Các nguồn liên quan đến tiền điện tử bao gồm tiền gửi và rút tiền fiat và tiền điện tử, thông tin đăng nhập, hợp đồng làm việc, ảnh chụp màn hình, thỏa thuận viết tay và những thứ khác.

Sàn giao dịch hiện cũng yêu cầu khách hàng của mình cung cấp một số thông tin pháp lý như quốc tịch, nơi sinh và nơi cư trú về thuế. Ngoài ra, sàn giao dịch yêu cầu thông tin về thu nhập hàng năm và giá trị ròng, các hoạt động dự kiến ​​trên nền tảng, ước tính tiền gửi hàng năm cũng như nguồn tài sản.

Thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Bitstamp. Nguồn: Bitstamp

Trước khi gửi thông báo mới nhất, Bitstamp đã liên hệ với người dùng của mình vào ngày 30 tháng 3, hứa hẹn phần thưởng cho việc cung cấp thêm thông tin tài khoản:

“Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cần cập nhật tài khoản của mình vì một số thông tin đã lỗi thời. Như một lời “Cảm ơn!” chúng tôi sẽ thưởng cho bạn 25 USD khi bạn đã điền đầy đủ thông tin tài khoản của mình. ”

Những người chưa cập nhật tài khoản của họ không chỉ bỏ lỡ tiền thưởng mà còn có nguy cơ không thể rút tiền của họ từ Bitstamp. Theo các báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội, Bitstamp đã vô hiệu hóa tất cả các khoản rút tiền điện tử và tiền pháp định đối với các khách hàng châu Âu của mình, những người không chứng minh được nguồn gốc của tiền điện tử của họ trên nền tảng.

Sàn giao dịch hiện được báo cáo yêu cầu người dùng cung cấp tài liệu xác minh nơi họ nhận tiền điện tử mà họ đã gửi trên Bitstamp. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho tiền điện tử được mua trên các sàn giao dịch bên ngoài.

Cộng đồng đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với những thay đổi chính sách tại Bitstamp, với những người phàn nàn về việc Bitstamp không cho họ thời gian để rút tiền điện tử của họ trước khi công bố các quy tắc mới. “Bạn chỉ không thể cung cấp các quy tắc mới khi mọi người đã gửi tiền điện tử của họ. Nếu bạn muốn thay đổi luật chơi, ít nhất bạn đã cho họ một thời hạn trước đó ”, một Redditor viết .

“Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi cung cấp quá nhiều thông tin và chúng tôi đặc biệt hiểu rằng điều đó rất bất tiện. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng chúng tôi phải đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan quản lý nếu chúng tôi muốn tiếp tục cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi, ”một người dùng Reddit có tên“ Lucas từ Bitstamp ” đã viết trong chủ đề.

Bitstamp đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận này. Bài viết này sẽ được cập nhật thông tin mới trong khi chờ xử lý.

Các hạn chế mới nhất đối với Bitstamp không phải là lần đầu tiên sàn giao dịch áp dụng các biện pháp Biết khách hàng của bạn (KYC). Công ty trước đây đã áp dụng các chính sách hơi nghiêm ngặt đối với việc rút tiền của người dùng ở Hà Lan, cấm rút tiền vào ví bên ngoài  từ các địa chỉ chưa được xác minh.

Như đã báo cáo trước đây, các cơ quan quản lý châu Âu đang tìm cách sửa đổi Quy định chuyển tiền của Liên minh châu Âu vào cuối tháng 3, đề xuất báo cáo tất cả các khoản chuyển tiền điện tử trên 1.000 euro (1.086 USD) cho các cơ quan có liên quan.