BitFlyer áp dụng giới hạn gửi tiền điện tử để tuân thủ Quy tắc du lịch

Mặc dù áp dụng các hạn chế đối với giao dịch giữa các sàn giao dịch, bitFlyer vẫn hỗ trợ các giao dịch đến và từ các ví tự quản lý như MetaMask.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tại Nhật Bản đang chuẩn bị cho việc thực thi các quy định về Chống rửa tiền (AML) của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính được gọi là Quy tắc Du lịch.

Vào ngày 30 tháng 5, sàn giao dịch tiền điện tử lớn của Nhật Bản bitFlyer  đã thông báo về việc áp dụng các biện pháp nhằm đáp ứng việc thực thi các tiêu chuẩn AML nghiêm ngặt hơn nhắm vào các giao dịch tiền điện tử tại Nhật Bản.

BitFlyer đã đưa ra các hạn chế đối với tiền gửi và chuyển khoản, vô hiệu hóa các giao dịch đến và từ các sàn giao dịch không thuộc mạng lưới Công nghệ Giải pháp Toàn cầu Quy tắc Du lịch (TRUST). Được thông qua bởi các công ty lớn trong ngành như Coinbase và Crypto.com, Trust là một nền tảng cho phép các sàn giao dịch quản lý an toàn dữ liệu khách hàng theo yêu cầu hợp pháp của Quy tắc du lịch.

Các hạn chế mới nhất của BitFlyer liên quan đến 21 quốc gia và khu vực yêu cầu thông báo thông tin dựa trên Quy tắc Du lịch. Trong thông báo, các quốc gia và khu vực được liệt kê được hiển thị trong bảng, bao gồm các khu vực pháp lý như Hoa Kỳ, Canada, Hồng Kông, Singapore và các khu vực khác.

Ngoài ra còn có các hạn chế đối với các loại tài sản tiền điện tử được TRUST hỗ trợ. BitFlyer hiện tạo điều kiện cho các giao dịch TRUST cho các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ether, cũng như nội dung ERC-20 như Shiba Inu, Polygon và những loại tiền điện tử khác.

Có hiệu lực ngay lập tức, các hạn chế AML mới của BitFlyer áp dụng cho tất cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân gửi và gửi tài sản tiền điện tử bằng cách sử dụng sàn giao dịch.

Theo thông báo, Coincheck là phần trao đổi duy nhất của Nhật Bản trong mạng TRUST và có thể tương tác với bitFlyer. Tại thời điểm viết bài, Coincheck và bitFlyer chỉ hỗ trợ giao dịch BTC thông qua TRUST. BitFlyer lưu ý rằng nhiều loại tiền điện tử hơn, bao gồm ETH và mã thông báo ERC-20, sẽ xuất hiện trong tương lai gần.

Mặc dù áp dụng các hạn chế đáng kể đối với các giao dịch giữa các sàn giao dịch, bitFlyer vẫn hỗ trợ các giao dịch đến và từ các ví tự quản lý như MetaMask.

BitFlyer đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của liên quan đến vấn đề này. Bài viết này sẽ được cập nhật trong khi chờ thông tin mới.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang chuẩn bị thực thi các hạn chế AML tiền điện tử mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Vào ngày 23 tháng 5, quốc hội Nhật Bản đã quyết định tăng cường các biện pháp AML để đưa khuôn khổ tiền điện tử địa phương phù hợp với các quy định về tiền điện tử toàn cầu. Các quy tắc mới yêu cầu bất kỳ nền tảng nào xử lý chuyển tiền điện tử lớn hơn 3.000 USD để chuyển dữ liệu khách hàng cho tổ chức hoặc sàn giao dịch người nhận.