Binance phủ nhận các báo cáo về 90 tỷ USD giao dịch tiền điện tử ở Trung Quốc

Binance đã bác bỏ các tuyên bố được công bố trên Tạp chí Phố Wall rằng sàn giao dịch này đã tiến hành kinh doanh hàng tỷ USD liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm tiền điện tử của quốc gia này.

Theo The Wall Street Journal,  Binance được cho là vẫn tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm tiền điện tử của quốc gia này, với các giao dịch trị giá hàng tỷ USD hàng tháng.

WSJ cho biết các phóng viên của họ, cùng với các nhân viên hiện tại và trước đây của Binance, đã xem “số liệu nội bộ” cho thấy người dùng đã giao dịch 90 tỷ USD tài sản liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc trong khoảng thời gian một tháng.

Tuy nhiên, khi những tuyên bố này xuất hiện, sàn giao dịch đã từ chối tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở Trung Quốc. Trong một tuyên bố, một đại diện của Binance cho biết:

“Trang web Binance.com bị chặn ở Trung Quốc và người dùng ở Trung Quốc không thể truy cập được.”

Đây không phải là lần đầu tiên Binance bị cáo buộc duy trì mối quan hệ với khách hàng Trung Quốc sau khi quốc gia này áp đặt lệnh cấm tiền điện tử trên toàn quốc. Vào tháng 3, các nhân viên của Binance bị cáo buộc đã giúp khách hàng ở Trung Quốc đại lục bỏ qua các biện pháp kiểm soát Biết khách hàng của bạn.

Trong sự cố này, sàn giao dịch đã không bác bỏ các tuyên bố. Thay vào đó, họ cho biết họ đã “có hành động” đối với những nhân viên “có thể đã vi phạm” các chính sách nội bộ của mình, trong đó có nội dung “gạ gẫm sai hoặc đưa ra các khuyến nghị không được phép hoặc phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi”.

Vào thời điểm đó, khi nói chuyện, một nhân viên của Binance cho biết công ty sẽ thực hiện một “cuộc điều tra nội bộ đối với những nhân viên bị buộc tội.

Trong những tuần tiếp theo, một báo cáo khác đã được công bố tuyên bố rằng Binance tiếp tục giữ nhân viên và hoạt động tại Trung Quốc, mặc dù đã tuyên bố rời đi vào năm 2017 sau lệnh cấm ban đầu của Trung Quốc đối với tiền điện tử.

Sự hiện diện còn lại của Binance được báo cáo bao gồm một văn phòng vẫn được sử dụng vào cuối năm 2019, cùng với một tài khoản ngân hàng Trung Quốc được sử dụng để trả lương cho nhân viên.

Trong những tháng gần đây, Binance đã phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn trong hoạt động từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Chính quyền Bỉ đã yêu cầu Binance ngừng tất cả các dịch vụ tiền kỹ thuật số tại quốc gia này vào tháng 6. 

Vào ngày 26 tháng 7, sàn giao dịch tiền điện tử  đã rút đơn xin cấp phép tiền điện tử của mình ở Đức sau khi có báo cáo về sự từ chối từ cơ quan quản lý tài chính của Đức.

Gần đây nhất, vào ngày 2 tháng 8, Binance đã đưa ra “không có bình luận” nào liên quan đến các báo cáo cáo buộc rằng họ đã cân nhắc đóng cửa chi nhánh tại Hoa Kỳ  để bảo vệ các hoạt động toàn cầu của mình.

Bất chấp những sóng gió đối với sàn giao dịch, vào ngày 1 tháng 8, nó đã triển khai các hoạt động giao dịch tại Nhật Bản với sự chào đón nồng nhiệt từ các cơ quan tài chính địa phương.