Binance ký MoU với Kazakhstan để chống tội phạm tài chính

Binance tuyên bố rằng cơ sở hạ tầng tuân thủ của họ là một trong những cơ sở hạ tầng tốt nhất trên thế giới và đã giúp họ nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý ngay cả ở những quốc gia mà họ bị coi là bất hợp pháp cho đến năm ngoái.

Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) với Cơ quan Giám sát Tài chính của Cộng hòa Kazakhstan như một phần của chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu.

Chương trình có sự tham gia của các quan chức từ các tổ chức quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới, nhằm mục đích tăng cường hợp tác trong ngành với cơ quan thực thi pháp luật quốc gia và quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính và tội phạm mạng.

Chương trình này còn nhằm mục đích xác định và chặn các tài sản kỹ thuật số thu được bất hợp pháp và được sử dụng để rửa tiền cho tội phạm và tài trợ cho khủng bố.

Kazakhstan đã nổi lên là một trong những quốc gia tiền điện tử hàng đầu về khai thác Bitcoin ( BTC ) và trong thời gian gần đây, quốc gia Trung Á này cũng đang phát triển các quy định về tiền điện tử thuận lợi như cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử mở tài khoản ngân hàng và thậm chí tìm cách hợp pháp hóa  việc sử dụng tiền điện tử nhiều hơn một cách rộng rãi. Binance đã nhận được sự chấp thuận về nguyên tắc để hoạt động tại Kazakhstan vào đầu tháng 8 năm nay.

Gleb Kostarev, người đứng đầu khu vực châu Á của Binance nói rằng lập trường ủng hộ tiền điện tử của Kazakhstan là một trong những lý do chính đằng sau mối quan hệ đối tác. Anh ấy đã giải thích:

“Chính phủ Kazakhstan đã điều chỉnh đáng kể luật pháp liên quan, hợp pháp hóa các hoạt động trong lĩnh vực khai thác và lưu thông tiền điện tử. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn của đất nước để phát triển ngành công nghiệp này và với tư cách là các nhà lãnh đạo, chúng tôi sẽ rất vui khi được đóng góp vào điều này . “

Chương trình đào tạo thực thi pháp luật Binance đã được thực hiện ở Israel, Canada, Brazil, Brazil, Pháp, Đức, Ý, Vương quốc Anh và Na Uy. Chương trình chính thức được khởi động vào ngày 26 tháng 9 , nhưng nhóm điều tra của công ty đã tổ chức các cuộc hội thảo về thực thi pháp luật trong năm qua.

Trong trường hợp không có bất kỳ khuôn khổ quy định tiền điện tử mạnh mẽ nào giữa phần lớn các quốc gia, việc mở rộng các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance trong các khu vực pháp lý này đi kèm với những thách thức riêng của nó. Do đó, với sự trợ giúp của chương trình đào tạo, Binance hy vọng sẽ nâng cao nhận thức giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các quan chức để phát triển hợp tác ở cấp độ toàn cầu.

Sự tập trung của sàn giao dịch tiền điện tử vào việc tuân thủ và các quy định được đưa ra sau khi đối mặt với một số cảnh báo và điều tra từ các cơ quan quản lý tài chính trên toàn cầu. Tuy nhiên, sàn giao dịch đã cố gắng cải thiện và thậm chí quay trở lại một số khu vực pháp lý như Ý và Pháp, nơi nó bị coi là bất hợp pháp để hoạt động.

Binance đã quy cho các phê duyệt quy định gần đây của nó ở Pháp,Ý và Tây Ban Nha đối với các biện pháp tuân thủ mà họ đã thực hiện gần đây.