Binance hợp tác với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để thu giữ 277 triệu USD từ những kẻ lừa đảo
Hơn 3.000 nạn nhân của những kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc đã đến cơ quan chức năng để nộp đơn yêu cầu bồi thường.
Trong một thông báo gửi, Binance cho biết họ đã làm việc cùng với các cơ quan thực thi pháp luật, cung cấp thông tin tình báo để ngăn chặn nhóm tội phạm này. Chiến dịch có mật mã “Không tin ai” đã dẫn đến việc bắt giữ 5 thành viên chủ chốt của tổ chức và tịch thu nhiều tài sản trị giá 277 triệu USD. Hơn 3.200 nạn nhân đã liên hệ với cơ quan chức năng để nộp đơn yêu cầu bồi thường.
Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) để triệt phá một nhóm tội phạm chịu trách nhiệm thực hiện vụ lừa đảo giết mổ lợn bằng tiền điện tử ở Thái Lan.
#Binance Aids Royal Thai Police in Crackdown on Criminal Networks | @Binance Blog https://t.co/GzMGjTlzmI
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 3, 2023
Trung tá cảnh sát Thanatus Kangruambutr, thanh tra tại CCIB, bày tỏ sự đánh giá cao về những đóng góp của sàn giao dịch tiền điện tử cho cuộc điều tra. Theo thanh tra, sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử đã dẫn đến thiệt hại tài chính cho người dân ở Thái Lan. Thanh tra giải thích:
“Thông qua trao đổi thông tin nhanh chóng với các đối tác chính, bao gồm cả nhóm điều tra Binance, hoạt động thành công này đã dẫn đến việc bắt giữ tội phạm. Binance vẫn là một đồng minh thiết yếu trong cuộc chiến chống lừa đảo và tội phạm mạng của chúng tôi.”
Người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, cho biết công ty sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều cơ quan chức năng trên toàn thế giới khi họ góp phần “khôi phục niềm tin vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số”.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau trong ngành để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Vào năm 2022, sàn giao dịch tiền điện tử đã phục hồi và đóng băng 450.000 USD tài sản bị đánh cắp liên quan đến vụ hack Curve Finance.
